证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-006
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
4 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通
过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》的最新规定，公司将不再设监事会，监事
会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》相应废止。在此背景
下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，为
突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及
部分文字表述的调整内容将不再逐一比对，条款序号相应进行调整：
条款 修改前 修改后
第七章 监事会 整个章节删除
第三十二条 （五）查阅本章程、股东名 （五）查阅本章程、股东名
册、公司债券存根、股东大 册、公司债券存根、股东大
会会议记录、董事会会议决 会会议记录、董事会会议决
议、监事会会议决议、财务 议、财务会计报告；
会计报告；
第三十五条 董事、高级管理人员执行公 董事、高级管理人员执行公
司职务时违反法律、行政法 司职务时违反法律、行政法
规或者本章程的规定，给公 规或者本章程的规定，给公
司造成损失的，连续180日以 司造成损失的，连续180日以
上单独或合并持有公司1%以 上单独或合并持有公司1%以
上股份的股东有权书面请求 上股份的股东有权书面请求
监事会向人民法院提起诉讼 审计委员会向人民法院提起
；监事会执行公司职务时违 诉讼；审计委员会执行公司
反法律、行政法规或者本章 职务时违反法律、行政法规
程的规定，给公司造成损失 或者本章程的规定，给公司
的，股东可以书面请求董事 造成损失的，股东可以书面
会向人民法院提起诉讼。 请求董事会向人民法院提起
监事会、董事会收到前款规 诉讼。
定的股东书面请求后拒绝提 审计委员会、董事会收到前
起诉讼，或者自收到请求之 款规定的股东书面请求后拒
日起30日内未提起诉讼，或 绝提起诉讼，或者自收到请
者情况紧急、不立即提起诉 求之日起30日内未提起诉讼
讼将会使公司利益受到难以 ，或者情况紧急、不立即提
弥补的损害的，前款规定的 起诉讼将会使公司利益受到
股东有权为了公司的利益以 难以弥补的损害的，前款规
自己的名义直接向人民法院 定的股东有权为了公司的利
提起诉讼。 益以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。
第四十三条 （五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开
时；
第四十七条 监事会有权向董事会提议召 审计委员会有权向董事会提
开临时股东大会，并应当以 议召开临时股东大会，并应
书面形式向董事会提出。董 当以书面形式向董事会提出
事会应当根据法律、行政法 。董事会应当根据法律、行
规和本章程的规定，在收到 政法规和本章程的规定，在
提案后10日内提出同意或不 收到提案后10日内提出同意
同意召开临时股东大会的书 或不同意召开临时股东大会
面反馈意见。 的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大 董事会同意召开临时股东大
会的，将在作出董事会决议 会的，将在作出董事会决议
后的5日内发出召开股东大会 后的5日内发出召开股东大会
的通知，通知中对原提议的 的通知，通知中对原提议的
变更，应征得监事会的同意 变更，应征得审计委员会的
。 同意。
董事会不同意召开临时股东 董事会不同意召开临时股东
大会，或者在收到提案后10 大会，或者在收到提案后10
日内未作出反馈的，视为董 日内未作出反馈的，视为董
事会不能履行或者不履行召 事会不能履行或者不履行召
集股东大会会议职责，监事 集股东大会会议职责，审计
会可以自行召集和主持。 委员会可以自行召集和主持
。
第四十八条 董事会不同意召开临时股东 董事会不同意召开临时股东
大会，或者在收到请求后10 大会，或者在收到请求后10
日内未作出反馈的，单独或 日内未作出反馈的，单独或
者合计持有公司10%以上股份 者合计持有公司10%以上股份
的股东有权向监事会提议召 的股东有权向审计委员会提
开临时股东大会，并应当以 议召开临时股东大会，并应
书面形式向监事会提出请求 当以书面形式向审计委员会
。 提出请求。
监事会同意召开临时股东大 审计委员会同意召开临时股
会的，应在收到请求5日内发 东大会的，应在收到请求5日
出召开股东大会的通知，通 内发出召开股东大会的通知
知中对原提案的变更，应当 ，通知中对原提案的变更，
征得相关股东的同意。 应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出 审计委员会未在规定期限内
股东大会通知的，视为监事 发出股东大会通知的，视为
会不召集和主持股东大会， 审计委员会不召集和主持股
连续90日以上单独或者合计 东大会，连续90日以上单独
持有公司10%以上股份的股东 或者合计持有公司10%以上股
可以自行召集和主持。 份的股东可以自行召集和主
持。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集 审计委员会或股东决定自行
股东大会的，须书面通知董 召集股东大会的，须书面通
事会。同时向上海证监局和 知董事会。同时向上海证监
上海证券交易所备案。 局和上海证券交易所备案。
第五十条 对于监事会或股东自行召集 对于审计委员会或股东自行
的股东大会，董事会和董事 召集的股东大会，董事会和
会秘书将予配合。董事会应 董事会秘书将予配合。董事
当提供股权登记日的股东名 会应当提供股权登记日的股
册。 东名册。
第五十一条 监事会或股东自行召集的股 审计委员会或股东自行召集
东大会，会议所必需的费用 的股东大会，会议所必需的
