公司代码：603577 公司简称：汇金通
青岛汇金通电力设备股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料
二〇二六年四月
目 录
2025 年年度股东会须知 ......1
2025 年年度股东会议程 ......2
议案一、公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 4
议案二、《公司 2025 年年度报告》及其摘要 ...... 12
议案三、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 ...... 13
议案四、关于 2026 年度申请综合授信额度的议案 ...... 22
议案五、关于 2026 年公司及子公司间担保额度预计的议案 ...... 23
议案六、公司 2025 年度利润分配方案 ...... 25议案七、关于修订《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的议案 ...... 28
议案八、关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案 ...... 32
青岛汇金通电力设备股份有限公司
2025 年年度股东会须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下规定：
一、参加现场会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，会议谢绝个人拍照、录音及录像。
四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应尽量围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，不要给会议议程及其他股东发言带来不必要的延迟。股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议召集人可以合理安排发言环节。
五、本次股东会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
六、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
七、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和会议工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
八、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
青岛汇金通电力设备股份有限公司
2025 年年度股东会议程
一、与会人员签到与登记
召集人和律师有权依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数，会议登记终止。
二、主持人宣布现场出席 2025 年年度股东会股东和代理人人数及表决权的股份总数，介绍到会的股东（或股东代表）以及列席人员，宣布会议开始。
三、审议有关议案
1、《公司2025年度董事会工作报告》；
2、《<公司2025年年度报告>及其摘要》；
3、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》；
3.01《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2026年度日常关联交易预计的议案》；
3.02《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子公司2026年度日常关联交易预计的议案》；
4、《关于2026年度申请综合授信额度的议案》；
5、《关于2026年公司及子公司间担保额度预计的议案》；
6、《公司2025年度利润分配方案》；
7、《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
8、《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
听取独立董事的述职报告。
四、会议表决
1、主持人提议监票人、计票人名单
2、会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数以会议登记为准。
3、股东投票表决
五、统计表决结果
工作人员统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果
六、宣布会议表决结果、议案通过情况，宣读会议决议
七、律师宣读关于本次股东会的法律意见书
八、与会董事、会议记录人、列席人员在股东会决议或会议记录等相应文件上签字
九、与会股东或代理人与公司董事、高管互动交流
十、主持人宣布会议结束
议案一：
公司 2025 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现就2025 年度董事会工作情况汇报如下：
第一部分 总结 2025 年
一、2025 年度重点工作情况
报告期内，公司聚焦双碳目标下新型电力系统建设需求，以年度经营目标为指引，持续推进战略实施与业务发展。
（一）2025 年度经营情况分析
报告期公司营业收入较上年同期下降 9.44%，利润总额较上年同期下降28.45%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 33.39%，每股收益较上年同期下降 33.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,241.60 万元。主要原因如下：
1、报告期主营产品销售数量较上年同期下降 6.09%，平均销售价格下降6.96%，导致本期营业收入较上年同期下降 9.44%。销量端：角钢塔销量 49.90万吨，较上年同期下降 4.43%，钢管塔销量 4.75 万吨，较上年同期下降 31.96%，其他钢结构及接触网支架销量 4.53 万吨，较上年同期增长 30.56%。售价端：角钢塔销售价格较上年同期下降 7.22%，钢管塔销售价格较上年同期下降 6.03%，其他钢结构及接触网支架销售价格较上年同期下降 2.74%。
2、报告期主营产品销售价格下降幅度高于原材料的下降幅度，销售价格同比下降 6.96%，单位成本同比下降 6.69%，致本期主营业务毛利率较上年同期下降 0.61 个百分点。
3、本期其他收益 3,353.63 万元，较上期减少 22.88%，主要因本期增值税
加计抵减取得收益较上期减少所致。
4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,241.60 万元，主
要因公司为盘活资产，本期出售闲置厂房取得收益 926.08 万元所致。
（二）报告期公司重点工作回顾
1、聚焦运营发展，深挖管理潜能
公司围绕采购体系持续优化，落地多元化采购策略，积极应对售价下行带来的成本压力；针对国内市场订单结构有待优化的情况，着力提升订单质量，推动国内业务提质增效；同时稳步拓展国际市场，积极推进总包业务布局。公司持续深化精益管理，构建全流程管控联动机制，持续加强应收账款及库存管理，改进工艺流程，稳步提升运营效率，缓解毛利率收窄对盈利水平的影响；加快推进数智化转型，推动信息资源共享，为实现高效组织运行提供支撑。
2、聚焦合规治理，筑牢发展根基
公司始终坚持发展与规范并重，持续完善公司治理体系。报告期内，积极开展公司章程及配套治理文件的修订工作，完成监事会改革，进一步优化内部治理架构；充分发挥审计委员会作用，保障独立董事独立、公正履职，促进公司规范运作。
公司加强信息披露管理，持续提升信息披露质量；健全内部控制制度，强化内部审计监督，推进内控体系有效运行，提升风险识别与防范能力；加强廉政建设，完善廉洁风险防控机制，营造风清气正企业环境。
二、2025 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：
1、2025 年 1 月 16 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司董事会各专业委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于确定公司第五届高级管理人员薪酬的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。
2、2025 年 3 月 24 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《公
司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度总经理工作报告》《<公司 2024 年
年度报告>及其摘要》《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年度企业社会责任报告》《公司 2024 年度独立董事述职报告》《公司 2024 年度会计师事务所履
职情况评估报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》《关于 2025 年公司及子公司间担保额度预计的议案》《关于开展 2025年度期货套期保值业务的议案》《关于公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
3、2025 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《公
司 2025 年第一季度报告》。
4、2025 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《<公司 2025 年半年度报告>及其摘要》《关于签订能源管理节能服务合同暨关联交易的议案》《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》《关于投资设立全资子公司的议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
5、2025 年 9 月 8 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整董事会审计委员会成员的议案》。
6、2025 年 10 月 30 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《公
司 2025 年第三季度报告》。
7、2025 年 12 月 2 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于变更总经理、法定代表人的议案》。
（二）筹备召开股东会及股东会决议的执行情况
