证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2025-048
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 156
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 509,673,936
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.1549
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长方同华先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 509,418,436 99.9499 184,400 0.0362 71,100 0.0139
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 509,555,936 99.9768 50,600 0.0099 67,400 0.0133
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 509,556,336 99.9769 46,600 0.0091 71,000 0.0140
4、 议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 506,748,236 99.4260 2,842,400 0.5577 83,300 0.0163
5、 议案名称：《2024 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 509,559,936 99.9776 46,600 0.0091 67,400 0.0133
6、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 509,540,636 99.9738 46,400 0.0091 86,900 0.0171
7、 议案名称：关于 2025 年向金融机构申请授信额度及融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 509,357,036 99.9378 249,500 0.0490 67,400 0.0132
8、 议案名称：关于预计 2025 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 509,199,936 99.9070 392,500 0.0770 81,500 0.0160
9、 议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 509,085,536 99.8846 503,500 0.0988 84,900 0.0166
10、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 509,283,036 99.9233 307,500 0.0603 83,400 0.0164
11、 议案名称：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 509,583,236 99.9822 45,800 0.0090 44,900 0.0088
12、 议案名称：关于转让全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 509,281,536 99.9230 201,500 0.0395 190,900 0.0375
13、 议案名称：关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 509,446,436 99.9554 182,700 0.0358 44,800 0.0088
14、 议案名称：关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 506,612,736 99.3994 2,992,100 0.5870 69,100 0.0136
15、 议案名称：关于修订、废止公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 506,634,436 99.4036 2,838,600 0.5569 200,900 0.0395
16、 议案名称：关于为参股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 509,093,236 99.8861 348,700 0.0684 232,000 0.0455
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 2024 年度利 6,762,431 98.0669 46,400 0.6729 86,900 1.2602
润分配预案
关 于 预 计
8 2025 年度担 6,421,731 93.1262 392,500 5.6919 81,500 1.1819
保额度的议
案
关于董事、高
级管理人员
2024 年度薪
9 酬 情 况 及 6,307,331 91.4672 503,500 7.3016 84,900 1.2312
2025 年度薪
酬方案的议
案
