证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-045
普莱柯生物工程股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及修订或制定公司部分
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日分
别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议；董事会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》，监事会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；公司《监事会议事规则》相应废止，并修订《公司章程》及修订或制定公司部分治理制度。公司现任监事自本事项经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第五届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于修订《公司章程》的情况
为进一步完善公司治理结构，适应相关法律法规对上市公司规范运作的要求，结合本次取消监事会的情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事会”章节，并将“监事”“监事会”“监事会主席”的表述删除并部分修改为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”，在不涉及其他修订的前提下，
不再逐项列示。因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别引用法规名称、用词造句和标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
具体修订情况详见附件《〈公司章程〉修订对照表》，修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效；董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商登记、章程备案等事宜，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
三、关于修订或制定公司部分治理制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》。具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东
大会审议
1 股东大会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 董事会审计委员会工作规则 修订 否
5 董事会提名委员会工作规则 修订 否
6 董事会薪酬与考核委员会工作规则 修订 否
7 董事会战略委员会工作规则 修订 否
8 总经理工作规则 修订 否
9 董事会秘书工作规则 修订 否
10 关联交易管理制度 修订 是
11 投资、担保、借贷制度 修订 是
12 募集资金管理制度 修订 是
13 控股子公司管理制度 修订 否
14 重大内部信息报告及保密制度 修订 否
15 信息披露事务管理制度 修订 否
16 投资者关系管理制度 修订 否
17 内幕信息管理制度 修订 否
18 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 修订 否
19 内部控制评价管理办法 修订 否
20 内部控制缺陷认定标准 修订 否
21 会计政策、会计估计变更及会计差错更正 修订 否
管理制度
22 内部审计制度 修订 否
23 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是
24 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
25 会计师事务所选聘制度 制定 否
上述制度修订或者制定已经第五届董事会第二十次会议审议通过，其中部分治理制度的修订尚需提交公司股东大会审议通过。修订及制定后的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 30 日
附件：
《公司章程》修订对照表
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护普莱柯生物工程股份
第一条 为维护普莱柯生物工程股份 有限公司（以下简称“公司”）、股 有限公司（以下简称“公司”）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范 东和债权人的合法权益，规范公司的 公司的组织和行为，根据《中华人民 组织和行为，根据《中华人民共和国 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 公司法》（以下简称《公司法》）和 《中华人民共和国证券法》（以下简 其他有关法律、法规的规定，并结合 称《证券法》）和其他有关法律、法
公司的实际情况，制订本章程。 规的规定，并结合公司的实际情况，
制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《证券
第二条 公司系依照《公司法》和其他 法》和其他有关规定成立的股份有限 有关规定成立的股份有限公司。公司 公司。公司由洛阳普莱柯生物工程有 由洛阳普莱柯生物工程有限公司整体 限公司整体变更设立，在洛阳市市场 变更设立，在洛阳市工商行政管理局 监督管理局注册登记，取得营业执照，
注册登记，取得营业执照。 统 一 社 会 信 用 代 码
9141030074070138X6。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
第八条 总经理为公司的法定代表人。 总经理辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞职之日起30日内确定新
的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
/ 法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对 股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对 责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十三条 公司根据中国共产党章程
/ 的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要
条件
第十五条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每 开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。 一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格相同；认购人所认购的股个人所认购的股份，每股应当支付相 份，每股支付相同价额。
同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民
第十六条 公司发行的股票，以人民币 币标明面值。每股面值人民币 1 元。标明面值。每股面值人民币 1 元。 公司发行的股份，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司集中存
管。
第 十 八 条 公 司
