证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-031
浙江健盛集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙
江健盛集团股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,754,462
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.3040
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张望望先生出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,754,462 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《监事会 2023 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,754,462 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2023 年年度报告全文和摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,754,462 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,754,462 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,754,462 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,754,462 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,754,462 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,754,462 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,754,462 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,754,462 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于制定<公司奖励基金管理办法（2024 年-2032 年）>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,754,462 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,754,462 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于投资建设越南南定省新建项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,754,462 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 132,212,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 16,296,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 246,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东 69,400 100.0000 0 0.0000 0 0.000
查看PDF原文
