证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2020-069
山东惠发食品股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 9 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,657,571
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.8199
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长惠增玉先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,911,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联股东惠增玉及其一致行动人山东惠发投资有限公司、李衍美回避表决
2、议案名称：关于非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,911,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联股东惠增玉及其一致行动人山东惠发投资有限公司、李衍美回避表决
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,911,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联股东惠增玉及其一致行动人山东惠发投资有限公司、李衍美回避表决
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,911,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联股东惠增玉及其一致行动人山东惠发投资有限公司、李衍美回避表决
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,911,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联股东惠增玉及其一致行动人山东惠发投资有限公司、李衍美回避表决
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,911,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联股东惠增玉及其一致行动人山东惠发投资有限公司、李衍美回避表决
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,911,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联股东惠增玉及其一致行动人山东惠发投资有限公司、李衍美回避表决
2.07 议案名称：募集资金数量及投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,911,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联股东惠增玉及其一致行动人山东惠发投资有限公司、李衍美回避表决
2.08 议案名称：未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,911,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联股东惠增玉及其一致行动人山东惠发投资有限公司、李衍美回避表决
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,911,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联股东惠增玉及其一致行动人山东惠发投资有限公司、李衍美回避表决
2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,911,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联股东惠增玉及其一致行动人山东惠发投资有限公司、李衍美回避表决
3、议案名称：关于非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,911,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联股东惠增玉及其一致行动人山东惠发投资有限公司、李衍美回避表决
4、议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 120,657,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性
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