证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-039
掌阅科技股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》
并修订、制定及废止部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届
董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》等相关议案，根据最新法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，拟取消监事会、拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订或制定。
一、取消监事会、修订《公司章程》并修订、制定及废止部分治理制度的原因
根据《公司法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《掌阅科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止。公司拟对《公司章程》进行修订，同时拟修订、制定部分治理制度。
二、《公司章程》具体修订情况如下：
因本次对《公司章程》的修订中所涉条目众多，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中关于“监事会”的全部章节，相关“监事”、“监事会”、“监事会成员”等表述并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”等，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化
（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订的情况下，以上修订不再逐项列示，具体情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护掌阅科技股份有限公 第一条 为维护掌阅科技股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人 司（以下简称“公司”）、股东、职工和的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》（以下 行为，根据《中华人民共和国公司法》简称《公司法》）、《中华人民共和国证 （以下简称《公司法》）、《中华人民共券法》（以下简称《证券法》）和其他有 和国证券法》（以下简称《证券法》）和
关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长或总经理为公司的法 第八条 代表公司执行公司事务的董
定代表人。 事为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
新增该条 本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力的文件。依据本章程，股东可以起 依据本章程，股东可以起诉股东，股东诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉公司董事、高级管理人员，股总经理和其他高级管理人员，股东可以 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的副总经理（含高级副总 是指公司的总经理、副总经理（含高级经理等）、董事会秘书、财务负责人。 副总经理等）、董事会秘书、财务负责
人和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司的经营宗旨：秉承专 第十四条 公司的经营宗旨：秉承“自
注、务实的企业精神，为用户提供高品 驱敢为、客观坦诚、简单高效、追求极质的图书内容及智能化的用户体验，致 致”的企业精神，以数字阅读为基础、力于通过更便捷的移动设备、数字化图 IP 衍生开发为核心、人工智能技术为支书来传播知识，弘扬中华传统文化。 撑，为全球用户提供高品质、多模态的
文化内容产品和服务，传播和弘扬中华
传统文化。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。 股份具有同等权利。同次发行的同类别
同次发行的同种类股票，每股的发行条 股份，每股的发行条件和价格相同；认件和价格应当相同；任何单位或者个人 购人所认购的股份，每股支付相同价所认购的股份，每股应当支付相同价 额。
额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。 币标明面值。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数为
43,889.6835 万股，公司的股本结构为： 43,889.6835 万股，公司的股本结构为：
普通股 43,889.6835 万股，其他种类股 0 普通股 43,889.6835 万股，其他类别股 0
股。 股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或者公司的子公司括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 （包括公司的附属企业）不得以赠与、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 垫资、担保、借款等形式，为他人取得
拟购买公司股份的人提供任何资助。 本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东 需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式 会作出决议，可以采用下列方式增加资
增加资本： 本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规以及中国证监会
监会批准的其他方式。 规定的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十五条 公司不得收购本公司股依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； ……
……
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律 以通过公开的集中交易方式，或者法法规和中国证监会认可的其他方式进 律、行政法规和中国证监会认可的其他
行。 方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过 定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易及其他符合法律法规 公开的集中交易方式进行。
和中国证监会规定的方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十七条 公司因本章程第二十五
条第一款第（一）项、第（二）项规定 条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东 的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第 会决议；公司因本章程第二十五条第一一款第（三）项、第（五）项、第（六） 款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定，经三分之二以上董 依照本章程的规定或者股东会的授权，
事出席的董事会会议决议。 经三分之二以上董事出席的董事会会
公司依照本章程第二十四条第一款规 议决议。
定收购本公司股份后，属于第（一）项 公司依照本章程第二十五条第一款规情形的，应当自收购之日起 10 日内注 定收购本公司股份后，属于第（一）项销；属于第（二）项、第（四）项情形 情形的，应当自收购之日起 10 日内注的，应当在 6 个月内转让或者注销；属 销；属于第（二）项、第（四）项情形于第（三）项、第（五）项、第（六） 的，应当在 6 个月内转让或者注销；属项情形的，公司合计持有的本公司股份 于第（三）项、第（五）项、第（六）数不得超过本公司已发行股份
