证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-040
江苏神马电力股份有限公司
第一期限制性股票激励计划
（修订稿）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：上市公司在二级市场回购的 A 股普通股股票
股权激励的权益总数：本激励计划拟向激励对象授予 285.22 万股公司限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 43226.33 万股的 0.66%，其中首次授予 228.18 万股限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 43226.33万股的 0.53%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80%；预留 57.04 万股限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 43226.33 万股的 0.13%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20%。
一、公司基本情况
（一）公司简要介绍
江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）系 1996 年创办，2019 年
于上交所主板上市，股票代码：603530。公司自成立以来立足电力行业，通过自主创新先后研发出技术填补国内外空白的九大类创新型产品，并分别于 2012 年和 2017 年两次荣获“国家科技进步特等奖”，2017 年-2019 年连续三年获评中国企业创新能力 1000 强。公司主营业务为电力系统变电站复合外绝缘、输配电
线路复合外绝缘和橡胶密封件等产品的研发、生产与销售。目前，公司系国际知名的电力系统复合外绝缘产品研制企业与国内电力设备用橡胶密封件龙头企业。公司自设立以来，主营业务未发生变化。
（二）公司最近三年主要业绩情况
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2022 年 2021 年 2020 年
营业收入 737,403,161.94 731,174,912.37 662,973,845.22
归属于上市公司股东的净利
49,126,170.13 100,571,597.38 130,699,588.58
润
归属于上市公司股东的扣除
34,732,651.08 74,747,733.04 120,469,617.75
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
-56,677,995.08 45,376,680.48 98,312,871.91
额
归属于上市公司股东的净资
1,590,763,174.66 1,584,860,978.93 1,118,012,565.20
产
总资产 2,109,452,611.98 1,962,883,009.45 1,379,980,029.69
主要财务指标 2022 年 2021 年 2020 年
基本每股收益（元／股） 0.11 0.24 0.33
稀释每股收益（元／股） 0.11 0.24 0.33
扣除非经常性损益后的基本
0.08 0.18 0.30
每股收益（元／股）
每股净资产（元） 3.68 3.67 2.79
加权平均净资产收益率（%） 3.10 7.80 12.08
扣除非经常性损益后的加权
2.19 5.80 11.13
平均净资产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况
1、董事会构成
公司第五届董事会由 9 名董事构成，分别为董事长马斌先生、董事张鑫鑫先生、吴晶女士、金玲女士、金书渊先生、吕兆宝先生，独立董事袁学礼先生、
Peter Paul Maritz 先生、石维磊先生。
2、监事会构成
公司第五届监事会由 3 名监事构成，分别为监事会主席缪蓉蓉女士、职工监事朱亚雷先生，监事尹亚楠女士。
3、高级管理人员构成
公司现任高级管理人员 8 人，分别为马斌先生、吴晶女士、张鑫鑫先生、金玲女士、张文斌先生、贾冬妍女士、韩笑女士、张林军先生。
二、股权激励计划目的与原则
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，本激励计划依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》（以下简称《业务办理指南》）和其他有关法律法规、规范性文件及《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股 285.22 万股。
四、授出限制性股票的数量
本激励计划拟向激励对象授予 285.22 万股公司限制性股票，约占本激励计
划公告时公司股本总额 43226.33 万股的 0.66%，其中首次授予 228.18 万股限制
性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 43226.33 万股的 0.53%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80%；预留 57.04 万股限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 43226.33 万股的 0.13%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20%。
截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《业务办理指南》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
本激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划首次授予激励对象均为符合条件的公司董事、高级管理人员、核心管理人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女）。所有激励对象由公司董事会薪酬和考核委员会提名，并经公司监事会核实确定。
（二）激励对象的范围
本激励计划首次授予的激励对象共计 12 人，为公司董事、高级管理人员、
核心管理人员。
以上激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本激励计划涉及的激励对象中，董事、高级管理人员必须经公司股东大会选举或董事会聘任或公司经营管理层聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关系。
预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确
定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过上述 12个月未明确激励对象的，预留权益失效。
（三）激励对象的核实
1、本激励计划经董事会审议通过后，公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
（四）激励对象获授权益的分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性股 占本激励计划公告日
票数量（万股） 票总数的比例 公司股本总额的比例
1 张文斌 副总经理 37.74 13.23% 0.09%
2 张鑫鑫 董事兼副总经理 37.74 13.23% 0.09%
3 吴晶 董事兼副总经理 50.31 17.64% 0.12%
4 金玲 董事兼副总经理 37.74 13.23% 0.09%
5 吕兆宝 董事 20.00 7.01% 0.05%
6 张林军 总工程师 3.04 1.07% 0.01%
7 韩笑 董事会秘书 13.83 4.85% 0.03%
8 核心管理人员（5 人） 27.78 9.74% 0.06%
首次授予合计 228.18 80.00% 0.53%
预留部分 57.04 20.00% 0
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