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多伦科技:多伦科技关于聘任高级管理人员的公告

公告日期:2024-03-09

多伦科技:多伦科技关于聘任高级管理人员的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603528        证券简称:多伦科技      公告编号:2024-009
                多伦科技股份有限公司

              关于聘任高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 8 日召开第五届
董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任吕梅女士为公司副总经理的议案》,同意聘任吕梅女士为公司副总经理(简历附后),任期自本董事会决议之日起至第五届董事会届满日止。

  根据《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》规定,公司第五届董事会提名委员会召开了第一次会议,全体委员对公司总经理提名的副总经理候选人进行了资格审查,并发表明确同意的意见:吕梅女士符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的高级管理人员任职资格,具备履职所需的专业知识和工作能力,不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同意提交公司董事会审议。

  特此公告。

                                          多伦科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 8 日
附:吕梅女士简历

  吕梅女士,1977 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
中共党员,2003 年 11 月进入本公司,历任公司人力资源部负责人,现任本公司公共关系部部门负责人。

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