爱慕股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料
二零二六年三月十三日
目 录
会议须知...... 3
会议议程...... 5
议案 1：关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交
易的议案...... 6议案 2：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
......12议案 3：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
......15
爱慕股份有限公司股东会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《爱慕股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的规定，特制定本须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
二、参加本次股东会的 A 股股东为截至本次股东会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东或其授权代表（以下统称“股东”）按规定出示本人有效身份证件或法人单位证明以及授权委托书等相关证件资料，经律师验证合格后方可出席会议。除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师等人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处。
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定义务。会议工作组与主持人会视会议的具体情况统一安排股东发言和解答，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间，以使其他股东有发言机会，股东发言应围绕股东会的议程。股东会表决时，不进行股东发言。涉及公司内幕信息、商业机密等方面的问题，公司董事、高级管理人员有权拒绝回答。
六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选、多选
或涂改则该项表决视为弃权。采用累积投票制进行选举的议案，股东持有的每一股份享有与该议案组下应选董事人数相等的投票数，表决时应在议案组每一议案下填写投票数量。请务必在表决票上填写股东名称或姓名、持普通股数、在“股东或其授权代表（签名）”处签名，否则，该表决票作废，视同未参加表决。
七、股东会对议案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
八、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。
九、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。
爱慕股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
会议议程
一、现场会议时间、地点及主持人
1、时间：2026 年 3 月 13 日 14 点 30 分
2、地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦会议室
3、主持人：董事长张荣明
二、网络投票系统及起止时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。
2、网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 13 日至 2026 年 3 月 13 日。
采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议议程
1、主持人宣布会议开始
2、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数
3、推选监票人、计票人
4、宣读各项议案，与会股东就议案进行逐项讨论、审议并表决
5、统计表决票
6、监票人代表宣读现场投票表决结果
7、宣读股东会决议
8、宣读法律意见书
9、签署股东会决议和会议记录
10、会议结束
议案 1：关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计公司
2026 年度日常关联交易的议案
各位股东：
2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、
第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，根据公司的销售模式和服务需求，以独立企业市场交易的价格为定价原则，公司预计 2025 年度发生日常关联交易金额为 11,790 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额为
7,546.96 万元，未超出预计额度。
根据公司销售模式和服务需求，以独立企业市场交易的价格为定价原则，公司预计 2026 年发生的向关联人购买的原材料（产品）的金额不超过 5,000 万元，向关联人销售产品、商品的金额不超过 4,700 万元，向关联人提供劳务、服务的金额不超过 1,250 万元；接受关联方提供劳务的金额不超过 420 万元，公司预计2026 年度发生日常关联交易合计金额为 11,370 万元。
日常关联交易具体执行及预计明细表格如下：
（一）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2025 年预计金 2025 年实 预计金额与实际
关联交易类别 关联交易内容 关联人 额 际发生金 发生金额差异较
额 大的原因
向关联人购买 宝迪威德品牌 北京爱慕郡是服 品牌发展处于调
产品 饰有限公司 5,000.00 3,631.63 整期
原材料（产品）
小计 5,000.00 3,631.63
产品 北京爱慕郡是服 品牌发展处于调
饰有限公司 3,000.00 2,298.81 整期
向关联人销 售
产品、商品 步步高商业连锁
产品 股份有限公司 600.00 286.01
产品 沈阳东升华美商
贸有限公司 1,000.00 306.47
产品 渝中区丽泽上品
内衣店 500.00 6.81
零星产品销售 其他关联方 300.00 96.47
小计 5,400.00 2,994.57
服务费 北京爱慕郡是服
饰有限公司 500.00 585.99
服务费 北京爱慕投资管
向关联人提 供 理有限公司 200.00 102.52
劳务、服务 北京爱慕郡是服
出租房产 饰有限公司等公 50.00 23.70
司
小计 750.00 712.21
昆曲演出、活 游园惊梦（苏州）
动策划等服务 文化传播有限公 200.00 27.40
司
餐饮服务 吴江区平望镇慕
明湖景餐厅 100.00 8.82
接受关联人 提 餐饮、住宿等 爱慕（苏州）客
供的劳务 服务 栈管理有限公司 150.00 17.90
门店租赁 苏州荣氏智能制
造有限公司 40.00 40.00
仓库、厂房租 苏州融兴成实业
赁等其他服务 有限公司 150.00 114.43
小计 640.00 208.55
合计 11,790.00 7,546.96
注 1：零星产品销售的关联方包括北京美山子科技发展中心（有限合伙）、北京爱慕投
资管理有限公司、宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）、游园惊梦（苏州）文化传播有限公司、爱慕（苏州）客栈管理有限公司、吴江区平望镇慕明湖景餐厅、扬州邮都园农业开发有限公司、关键管理人员等关联方。
注 2：出租房产的关联方包括北京爱慕郡是服饰有限公司、北京爱慕投资管理有限公司、
北京美山子科技发展中心（有限合伙）。
（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别
