证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2022-026
河南思维自动化设备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：郑州市高新区杜兰街 63 号公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 170,677,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.6711
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场会议、视频会议和网络投票相结合的方式召开，会议的主持、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李欣先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，分别为董事长李欣先生，董事赵建州先生、
方伟先生、解宗光先生及独立董事陈琪女士、韩琳女士；董事郭洁女士、王
卫平先生、独立董事孙景斌先生因疫情原因未能出席本次会议，其中郭洁女
士和王卫平先生授权董事长李欣先生代为表决；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，分别为王培增先生、程玥女士、胡春玲女士；3、公司董事会秘书苏站站先生出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司董监高 2021 年薪酬发放及 2022 年薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
6、 议案名称：《<公司 2021 年年度报告>及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
7、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
8、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,365,620 99.8170 312,300 0.1830 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
11、 议案名称：《关于审议<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
12、 议案名称：《关于审议<公司 2021 年度内部控制审计报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
13、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,61
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