证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-058
江苏振江新能源装备股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订
部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>及相关议事规则的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》， 部分议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、取消监事会设置
为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，根据最新 修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定 结合公司实际情况，公司拟废止《监事会议事规则》，不再设置监事会和监事， 《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案尚需提交公司股 东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行 政法规和《公司章程》的规定继续行职责，维护公司和全体股东利益。
二、《公司章程》及相关议事规则修订情况
根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3
号--上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，公司《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止。
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，整体删除原
《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”，以及将“股东大会”调整为“股东会”等。在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
《公司章程》具体修订内容如下：
序号 原章程条款 修改后的章程条款
1 第一条 为维护江苏振江新能源装备 第一条 为维护江苏振江新能源装备
股份有限公司（以下简称“公司”）、股 股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益，规范公
织和行为 司的组织和行为
2 第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定由江阴市振江钢结构有限公 有关规定由江阴市振江钢结构有限公
司整体变更发起设立的股份有限公司。 司整体变更发起设立的股份有限公司。
公司在江苏省无锡市行政审批局注册 公司在江苏省无锡市行政审批数据局
登记，取得《营业执照》。 注册登记，取得《营业执照》。
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人，由董事会选
举产生。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
4 新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
5 第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部财产对公司
任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。 公司全部资产分为等额股份，股东以其
认购股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。
6 第十一条 本公司章程自生效之日起， 第十二条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系的
具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、经理和其他监事、高级管理人员
束力的文件。依据本章程，股东可以起 具有法律约束力的文件。依据本章程，
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司
经理和其他高级管理人员，股东可以起 董事、经理和其他监事、经理和其他高
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 级管理人员，股东可以起诉公司，公司
事、经理和其他高级管理人员。 可以起诉股东、董事和、监事、经理和
其他高级管理人员。
7 第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十三条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副经理、董事会秘书、财 员是指公司的总经理、副经理、董事会
务总监。 秘书、财务总监。
8 第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别种类的每一
具有同等权利。 股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同种类股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；任何单位或者个认
所认购的股份，每股应当支付相同价 购人所认购的股份，每股应当支付相同
额。 价额。
9 第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股股票，以
标明面值，每股面值人民币 1 元。 人民币标明面值，每股面值人民币 1
元。
10 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
18,430.1307 万股，均为人民币普通股。 18,430.1307 万股，均为人民币普通股。
11 第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、补偿或贷款借款等形式，为他人
拟购买公司股份的人提供任何资助。 取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，公司实施员工持股计划的除
外对购买或者拟购买公司股份的人提
供任何资助。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
12 第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会
会分别作出决议，可以采用下列方式增 股东大会分别作出决议，可以采用下列
加资本： 方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会批准的其他方式。
公司不得发行可转换为普通股的优先
股。
公司采用发行可转换公司债券（以下简
