证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-042
南都物业服务集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20
日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。现将有关情况说明如下：
一、取消公司监事会
公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自行解除职位。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、《公司章程》的修订情况
1、根据新《公司法》配套规则修改进行文字性修订，将“股东大会”统一修改为“股东会”，删除部分条款中的“监事会”，其他条款中的“监事会”修改为“审计委员会”，并规范了部分条款表述；
2、删除第七章“监事会”；
3、第四章“股东和股东会”增加“控股股东和实际控制人”一节；
4、增设独立董事和董事会专门委员会章节，对独立董事和董事会专门委员会的职责进行规定；
5、调整董事会组成，新增职工代表董事 1 名，公司董事会成员人数调整为
8 名；
6、具体条款修订如下：
原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据
共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简
和其他有关规定,制订本章程。 称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。
第四条 公司注册名称：南都物业服务集团股 第四条 公司注册名称：南都物业服务集团
份有限公司 股份有限公司
英文名称：NACITY PROPERTY SERVICE 集团名称：南都物业服务集团
GROUP CO.,LTD 英文名称：NACITY PROPERTY SERVICE
GROUP CO.,LTD
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行事务的董事为公司的
法定代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理 理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级 监事、总经理（本公司称总裁）和其他高级 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 诉股东、董事、高级管理人员。
诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总经理（本公司称副总裁）、董事 司的总经理（本公司称总裁）、副总经理（本
会秘书、财务负责人。 公司称副总裁）、董事会秘书、财务负责人。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 平、公正的原则，同种类的每一股份应当具
等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同种类股份，每股的发行条
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
第十九条 公司发起人、认购股份数、出资方 第二十条 公司发起人、认购股份数、出资
式和出资时间如下： 方式和出资时间如下：
1、韩芳以原持有的浙江南都物业管理有 1、韩芳以原持有的浙江南都物业管理有
限公司的净资产折股出资 1,704.545 万股， 限公司的净资产折股出资认购 1,704.545 万
出资时间为 2015 年 12 月 18 日； 股，出资时间为 2015 年 12 月 18 日；
2、金涛以原持有的浙江南都物业管理有 2、金涛以原持有的浙江南都物业管理有
限公司的净资产折股出资 113.635 万股，出 限公司的净资产折股出资认购 113.635 万
资时间为 2015 年 12 月 18 日； 股，出资时间为 2015 年 12 月 18 日；
3、肖小凌以原持有的浙江南都物业管理 3、肖小凌以原持有的浙江南都物业管理
有限公司的净资产折股出资 59.09 万股，出 有限公司的净资产折股出资认购 59.09 万
资时间为 2015 年 12 月 18 日； 股，出资时间为 2015 年 12 月 18 日；
4、浙江南都房地产服务有限公司以原持 4、浙江南都房地产服务有限公司以原持
有的浙江南都物业管理有限公司的净资产折 有的浙江南都物业管理有限公司的净资产折
股出资 2,727.275 万股，出资时间为 2015 年 股出资认购 2,727.275 万股，出资时间为
12 月 18 日； 2015 年 12 月 18 日；
5、舟山五彩石投资合伙企业（有限合伙） 5、舟山五彩石投资合伙企业（有限合伙）
以原持有的浙江南都物业管理有限公司的净 以原持有的浙江南都物业管理有限公司的净
资产折股出资 395.455 万股，出资时间为 资产折股出资认购 395.455 万股，出资时间
2015 年 12 月 18 日。 为 2015 年 12 月 18 日。
公司股改时发行的股份总数为 5,000 万
股、面额股的每股金额为 1 元。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司 第二十二条 公司或公司的子公司(包括公的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或 司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、借款贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 等形式，为他人取得本公司或者其母公司的
人提供任何资助。 股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
的除外。
为公司利益，经董事会决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提
供财务资助，但财务资助的累计总额不得超
过已发行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
但相关财务资助事项属于本章程第一
百一十五条规定需要股东会审议的情形的，
还应当在董事会审议通过后提交股东会审
议。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 依照法律、法规的规
