证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2021-005
金石资源集团股份有限公司
关于对外投资合作开发包钢萤石资源综合利用项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：内蒙古包钢金石选矿有限公司（以下简称“萤石选矿公司”）和内蒙古金鄂博氟化工有限公司（以下简称“氟化工公司”），均为暂定名，以工商部门核准登记名称为准。
投资金额：萤石选矿公司注册资本金 5 亿元，金石资源集团股
份有限公司（简称“金石资源”）以货币出资 2.15 亿元，占合资公司股权比例 43%；内蒙古包钢钢联股份有限公司（简称“包钢股份”或“公司”）以货币出资 2.55 亿元，占合资公司股权比例 51%；浙江永和制冷股份有限公司（简称“永和制冷”）以货币出资 0.15 亿元，占合资公司股权比例 3%；龙大食品集团有限公司（简称“龙大集团”）以货币出资 0.15 亿元，占合资公司股权比例 3%。氟化工公司注册资本金 7 亿元，金石资源以货币出资 3.57 亿元，占合资公司股权比例51%；包钢股份以货币出资 3.01 亿元，占合资公司股权比例 43%；永和制冷以货币出资 0.21 亿元，占合资公司股权比例 3%；龙大集团以货币出资 0.21 亿元，占合资公司股权比例 3%。
重大风险提示：
1、公司本次对外投资设立合资公司，符合公司发展需要，但在
经营过程中可能面临项目实施、技术转化、市场销售和运营管理等方面的风险因素。
（1）项目实施风险：本次项目涉及的环节较多，投资建设周期较长，选矿最终处理规模及氟化工公司的后续选址、立项、建设、审批、投产、规模等存在不确定因素。
（2）技术转化风险：目前公司掌握了从铁矿中直接回收萤石资源技术和选稀土后的尾矿中回收萤石资源及围岩中回收萤石资源的技术。相关技术在实验室中已经成熟，但是在技术转化工程化应用中可能会碰到一系列问题，会影响项目实施计划及预期，具有一定的不确定性。
（3）市场销售风险：相关产品投产初期，可能面临市场推广及用户认可等不确定性因素。
（4）运营管理风险：各方致力于将本次合作打造成国企混改的典范，但在具体的管理方式、管理机制等方面尚需各方不断磨合。
2、 公司董事会已审议通过本次合作议案，董事会同意本公司按照议案中的方案，授权管理层负责具体办理与该项目有关的一切事项，包括但不限于就该项目进行谈判、根据审议通过的项目方案签署与该项目相关的协议、办理成立合资公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。上述议案尚需提交股东大会审议。鉴于相关协议尚未签署，本次对外投资还存在不确定性，敬请投资者关注。公司将在后续及时披露项目的进展情况。
公司将在对风险因素充分认识的基础上，力求为投资者带来良好的投资回报。
一、对外投资概述
白云鄂博矿是我国重要的铁、稀土、铌共生矿，并伴生约 1.3 亿吨的萤石资源。为发挥白云鄂博铁矿资源优势，有效综合回收利用尾矿伴生萤石等资源、探索萤石选矿技术与化工技术的深度融合、开创萤石综合利用新局面，金石资源与包钢股份、永和制冷、龙大集团合资成立萤石选矿公司和氟化工公司 2 家合资公司，萤石选矿公司由包钢股份控股，主要经营范围为萤石选矿技术攻关及工业化生产实施；氟化工公司由金石资源控股，主要经营范围为利用萤石选矿公司的萤石精粉生产氟化物。两家公司按“选-化一体化”整体运作。
本次对外投资已经公司第三届董事会第十六次会议通过并授权公司管理层具体办理与该项目有关的一切事项。根据《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
二、对外投资合作方基本情况
（一)包钢股份
1、企业名称：内蒙古包钢钢联股份有限公司
2、企业性质：其他股份有限公司(上市)
3、法定代表人：刘振刚
4、注册资本：4558503.2648 万元人民币
5、注册地址：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区
6、经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：生产、销售：黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、设备及配件，焦炭及焦化副产品（化工）生产和销售、冶金的投资、黑色金属冶炼、工业用氧、工业用氮、工业氢、纯氩、压缩空气、蒸汽、城市煤气经营、钢铁产
品采购、耐火材料技术转让和施工服务、废钢铁加工、采购和销售、钢铁生产技术咨询、专有管理技术（高炉无料钟炉顶布料器等）、电力设备的施工、维护和检修以及电力技术服务、铁路运输及铁路设备的安装、检修和维护；测量设备的制造、安装、维护与检定；工业控制计算机软件编程、安装与调试；无损检测；工业用水；仓储（不含危险品）；进出口贸易；铁矿采选；工业厂房、设备租赁；稀土精矿生产销售、萤石矿生产销售、铌精矿生产销售、硫精矿生产销售；有色金属、铁合金、铁矿石（铁精矿）、焦煤、焦炭的贸易。
7、主要股东情况：
序号 股东名称 持股比例 持股数（股）
1 包头钢铁（集团）有限责任公 55.02% 250.83 亿
司
2 国华人寿保险股份有限公司- 3.42% 15.61 亿
自有资金
3 中国证券金融股份有限公司 2.53% 11.51 亿
4 宁波理家盈贸易有限公司 1.29% 5.9 亿
5 香港中央结算有限公司 1.16% 5.295 亿
8、主要业务及最近一年主要财务指标
包钢股份是我国西部最大的钢铁上市公司。2019 年，包钢股份资产总额 1470.87 亿元、归属于上市公司股东的净资产 527.08 亿元、营业收入 633.97 亿元、净利润 8.94 亿元。除本次合作投资外，包钢股份与本公司不存在其他关联关系。
（二)永和制冷
1、企业名称：浙江永和制冷股份有限公司
2、企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
3、法定代表人：童建国
4、注册资本：20000 万元人民币
5、注册地址：浙江省衢州市世纪大道 893 号
6、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路货物运输（含危险货物）；货物进出口；特种设备检验检测服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；机械设备销售；机械设备租赁；纸制品销售；特种设备销售；制冷、空调设备销售；集装箱销售；消防器材销售；汽车零配件批发；户外用品销售；摩托车及零配件批发；第二类医疗器械销售；金属切割及焊接设备销售；装卸搬运(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省衢州市东港五路 1 号)
7、股东情况：
序号 股东名称 持股比例 持股数（股）
1 童建国 59.69% 119,377,500
2 宁波梅山保税港区冰龙投资 9.91% 19,816,000
合伙企业（有限合伙）
3 浙江星皓投资有限公司 7.50% 15,000,000
4 华立集团股份有限公司 4.50% 9,000,000
南通奕辉实业投资合伙企业
5 （有限合伙） 3.95% 7,900,000
公司主要从事新型环保制冷剂、含氟聚合物等氟化学产品生产经
营及开发，是一家集原料矿石开采、研发、生产、仓储、运输和销售
为一体的国内产业链较为完整的氟化工生产企业。2019 年，永和制冷
资产总额 24.03 亿元、资产净额 12.26 亿元、营业收入 18.83 亿元、
净利润 1.39 亿元。除本次合作投资外，永和制冷与本公司不存在其
他关联关系。
（三)龙大集团
1、企业名称：龙大食品集团有限公司
2、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、法定代表人：宫明杰
4、注册资本：6796 万元人民币
5、注册地址：山东省莱阳市龙旺庄街道办事处庙后
6、经营范围：生产、销售速冻调制食品、龙口粉丝、粉条、粉
丝、粉皮；服装、家俱、电气机械和器材制造；食品加工机械、包装
物品的制造、销售；进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和
技术进出口除外）；批发兼零售预包装食品、散装食品、日用品；餐
饮、住宿的服务；室内外装饰；种子加工、生产、销售；果蔬、林业
种植；热力生产和供应；新能源材料研发、制造。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东情况：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资（万元）
1 宫明杰 55.6180% 3779.8
2 宫学斌 8.5547% 581.38
龙大集团主要从事农产品的加工、生产与销售以及外贸出口等，产品包括调理食品、冷冻蔬菜、水产品、粮油制品、肉类制品等，同时，公司还从事蔬菜基地种植以及包装制造等业务。2019 年，龙大集
团资产总额 523351 万元、资产净额 390689 万元、营业收入 860748
万元、净利润 112337 万元。除本次合作投资外，龙大集团与本公司不存在其他关联关系。
三、投资标的基本情况
本次合作以“选-化一体化”模式整体运作：
（一）萤石选矿公司
1、公司名称：内蒙古包钢金石选矿有限公司（暂定名，以工商实际核名为准）
2、注册资本：注册资本金 5 亿元。总投资 7.07 亿元人民币。
3、出资方式及出资比例：金石资源以货币出资 2.15 亿元，占合资公司股权比例 43%；包钢股份以货币出资 2.55 亿元，占合资公司股权比例 51%；永和制冷以货币出资 0.15 亿元，占合资公司股权比例 3%；龙大集团以货币出资 0.15 亿元，占合资公司股权比例 3%。
4、经营范围：萤石选矿技术攻关及工业化生产实施，具体以市场监管部门核准为准。
5、公司董事会及管理层的人员安排：合资公司依据《公司法》注册成立并依法履行职责，公司设立董事会，董事会成员为 3 人，包钢股份提名 2 人、金石资源提名 1 人，全体成员由股东会选举产生。董事会设董事长 1 名（法定代表人），由包钢股份推荐的董事出任；成立监事
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