证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-022
上海翔港包装科技股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》
及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》《监事津贴制度》相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、公司注册资本变更情况
2025年4月24日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，2025年5月22日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，本次利润分配及转增股本方案为：以实施方案前的公司总股本216,138,850股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利43,227,770元，转增86,455,540股，本次分配后总股本为302,594,390股。
2025年6月11日，2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由216,138,850股增加至302,594,390股；注册资本由21,613.8850万元增加至30,259.4390万元。
三、《公司章程》及其附件具体修订内容
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款及其附件
《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。《公司章程》具体修订内容
如下：
1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
2、删除《公司章程》第七章“监事会”的内容；
3、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
4、新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东与实际控制人对上市公司
的职责和义务；
5、新增董事会专门委员会章节，明确董事会专门委员会和独立董事专门会议
职责；
6、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
修订前 修订后 修订类型
第一章 总则 第一章 总则 未修改
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 第一条 为维护上海翔港包装科技股份有限公司（以下
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 修改
市规则》”）和其他有关规定，制订上海翔港包装科技股 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以
份有限公司章程（以下简称“本章程”）。 下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订公司
章程（以下简称“本章程”）。
第二条 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的
司”）系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定设 规定设立的股份有限公司。
立的股份有限公司。 公司由原上海翔港印务有限公司经变更组织形式而设 修改
公司由原上海翔港印务有限公司经变更组织形式而设立， 立，在上海市市场监督管理局注册登记并取得营业执
在上海市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，统一 照，统一社会信用代码为 91310115792736664G。
社会信用代码为 91310115792736664G。
第六条 公司的注册资本为人民币 21,613.8850 万元。 第六条 公司的注册资本为人民币 30,259.4390 万元。 修改
第八条 董事长为公司法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公
司的法定代表人。公司董事长为代表公司执行公司事务
的董事。
担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞 修改
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。
-- 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法 新增
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承 以其全部财产对公司的债务承担责任。 修改
担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的
具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管
级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可 理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股 修改
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以
他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、 修改
经理、董事会秘书、财务负责人。 副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第三章 股份 第三章 股份 未修改
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原
则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相 别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的 修改
同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同 股份，每股支付相同价额。
价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每 修改
值人民币 1 元。 股面值人民币 1 元。
第十九条 公司设立时的普通股总数为 7,500 万股，设立 第二十条 公司设立时的普通股总数为 7,500 万股，公
时各发起人的名称/姓名、认购的股份数、持股比例分别 司发起人、认购的股份数、持股比例如下：
为： 持股
序 发起人名 出资时 出资方 认购的股
认购的股份数 比例
序号 发起人名称 持股比例 号 称 间 式 份数（股）
（股） （%）
1. 董建军
