证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-038
上海翔港包装科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年4月14日以微信形式发出，会议于2024年4月24日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
2023 年，公司董事会严格按照法律法规性文件及《公司章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和运作做了大量富有成效的工作。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》作出了《董事会关于独立董事独立性的评估意见》。
《2023 年度董事会工作报告》、《董事会关于独立董事独立性的评估意见》具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算报告》
报告期内，公司实现营业收入 69,408.56 万元，同比增长 4.68%；实现归属于
上市公司股东的净利润 768.56 万元，同比下降 43.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 187.93 万元，同比下降 66.31%。
报告期末，公司总资产为 117,489.28 万元，比上年同期末减少 1.44%；归属于
上市公司股东的所有者权益为 60,031.43 万元，比上年同期末减少 0.03%；本期基本每股收益 0.04 元，较去年同期减少 42.86%。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》
公司《2023 年年度报告》及其摘要已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议事前认可并提交董事会审议。审计委员会认为：公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。同意将该议案提交公司董事会审议。
经审议，董事会认为：公司编制和审核《2023 年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定及《公司章程》规定的利润分配政策，结合公司经营情况、未来发展战略，董事会拟定 2023年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。本
年度不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
公司《2023 年度内部控制自我评价报告》已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议事前认可并提交董事会审议。审计委员会认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意将该议案提交公司董事会审议。
《2023 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
根据公司《审计委员会议事规则》的规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并经第三届董事会审计委员会第九次会议事前认可并提交董事会审议。
经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规则的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》
经审议，董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司 2023 年资产计提减值准备人民币 2,717,206.45 元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于董事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的议
案》
本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：2023 年公司董事薪酬、2024 年董事薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司在薪酬发放过程中严格按照相关考核制度执行，薪酬考核及发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。我们同意将该议案提交公司董事会进行审议。
9.1非独立董事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事董建军先生、董婷婷女士、曹峻女士、宋莉娜女士回避表决。
9.2独立董事 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事赵平先生、彭娟女士、陈少军先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬
方案》
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：2023 年公司高级管理人员的薪酬、2024 年高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司在薪酬发放过程中严格按照相关考核制度执行，薪酬考核及发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。我们同意将该议案提交公司董事会进行审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于公司对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的
议案》
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履
行监督职责情况的报告的议案》
《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议事前认可并提交董事会审议。
审计委员会认为：普华永道中天作为公司 2023 年度的年报审计机构，在审计
过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，切实履行了审计机构应尽的职责，审计行为规范有序，公允表达意见，保持了独立性，出具的审计报告客观、完整、清晰。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议事前认可并提交董事会审议。审计委员会对普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解，经审慎核查并进行专业判断，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同意公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。
经审议，董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层，根据审计工作量及公允合理的定价原则，确定其年度审计费用并签署相关协议。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
根据公司独立董事提交的独立性自查报告，董事会认为：独立董事赵平先生、
彭娟女士、陈少军先生未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期分红方案的议案》
为了更好地回报投资者，分享公司经营成果，提振投资者的持股信心，根据法律法规、规范性文件的有关规定，结合公
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