证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-016
八方电气（苏州）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八
方电气（苏州）股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 135,228,483
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.5408
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事6人，出席6人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 135,120,067 99.9198 71,360 0.0527 37,056 0.0275
2. 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 135,120,067 99.9198 71,360 0.0527 37,056 0.0275
3. 议案名称：2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 135,120,067 99.9198 70,360 0.0520 38,056 0.0282
4. 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 135,120,067 99.9198 70,360 0.0520 38,056 0.0282
5. 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 135,111,095 99.9131 79,832 0.0590 37,556 0.0279
6.00 关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
6.01 议案名称：关于确认王清华先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 39,882,615 99.7751 50,212 0.1256 39,656 0.0993
6.02 议案名称：关于确认俞振华先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 97,148,535 99.9081 50,212 0.0516 39,056 0.0403
6.03 议案名称：关于确认王英喆先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 39,883,215 99.7766 50,212 0.1256 39,056 0.0978
6.04 议案名称：关于确认文新阁先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 135,139,215 99.9339 50,212 0.0371 39,056 0.0290
6.05 议案名称：关于确认张为公先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 135,139,215 99.9339 50,212 0.0371 39,056 0.0290
6.06 议案名称：关于确认俞玲女士 2024 年度薪酬情况及 2025 年度
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 135,139,215 99.9339 50,212 0.0371 39,056 0.0290
6.07 议案名称：关于确认贺先兵先生（离任）2024 年度薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 135,139,215 99.9339 50,212 0.03
