证券简称：吉比特 证券代码：603444
厦门吉比特网络技术股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料
二〇二六年四月十六日
目 录
厦门吉比特网络技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程......1
议案一：关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案......2议案二：关于审议公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安
排的议案......5
议案三：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案...... 7
议案四：关于修订《公司董事薪酬管理制度》的议案...... 9
议案五：关于审议《公司非独立董事 2026 年度薪酬方案》的议案......10
议案六：关于调整公司独立董事津贴的议案......12议案七：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构的议案......13
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2025 年年度股东会会议议程
一、会议开始，介绍出席会议的公司董事、高级管理人员和见证律师等相关人员；
二、宣布本次会议议案的表决方法；
三、审议会议各项议案，听取独立董事述职报告；
四、参会股东发言和提问，公司董事、高级管理人员等解答；
五、推举计票、监票小组成员；
六、股东投票表决；
七、宣布现场会议表决结果；
八、休会（汇总现场与网络投票结果）；
九、复会；
十、宣读股东会会议决议；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、出席会议的公司董事、董事会秘书等签署会议文件；
十三、宣布会议结束。
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二〇二六年四月十六日
议案一
关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
2025 年度，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，切实履行相关法律法规及《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、董事会任职及运作情况
（一）董事任职情况
公司第六届董事会现由 8 名董事组成，包括 4 名非独立董事（卢竑岩先生、
陈拓琳先生、高岩先生、林佳金先生），3 名独立董事（鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生），1 名职工代表董事（徐帅先生）。董事会成员专业背景多元，覆盖会计、法律、经济及游戏行业等领域，董事会人数及人员构成符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成符合法律法规及《公司章程》的相关要求。
（二）董事会运作情况
2025 年度，公司董事会共召开 10 次会议，其中定期会议 2 次、临时会议 8
次。各位董事均勤勉尽责，积极出席董事会会议。董事会根据《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，对公司经营发展相关事项进行审议，包括定期报告、利润分配、内部控制、现金管理、聘任会计师事务所、基本管理制度制定及修订、董事及高级管理人员换届选举等事项，确保公司重大决策合法、合规。
公司独立董事充分发挥专业优势，积极履行决策与监督职能，指导公司规范
（三）治理结构优化和内部控制制度完善情况
2025 年度，董事会严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和《公司章程》的最新要求，切实保障公司各项内部管理制度的贯彻执行，并重点推进治理结构优化与内部控制制度完善相关工作。
治理结构优化方面，公司依法修订《公司章程》及其附件，取消监事会并将监事会的职权调整至公司董事会审计委员会行使；公司董事会增设 1 名职工代表董事，董事会成员人数由 7 名调整为 8 名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
内部控制制度完善方面，公司结合相关法律法规要求及业务经营的实际情况，检视修订了《公司信息披露管理办法》《公司关联交易管理办法》《公司内部审计制度》等 22 项制度，并制定了《公司董事、高级管理人员离职管理制度》《公司董事薪酬管理制度》《公司高级管理人员薪酬管理制度》。
未来，公司仍将持续完善内部控制制度体系和治理结构，进一步提升公司内部控制的有效性。
二、2025 年度公司经营情况
2025 年度，公司实现营业收入 6,204,659,480.39 元，同比增加 67.89%；实现归
属于母公司股东的净利润 1,793,666,076.80 元，同比增加 89.82%；实现经营活动产生的现金流量净额 2,795,833,396.76 元，同比增加 123.91%。
新产品方面，2025 年度公司推出《杖剑传说》《道友来挖宝》《问剑长生》等多款产品，为公司贡献增量营业收入及利润。其中，《杖剑传说》是一款公司自研的异世界冒险题材放置 RPG 手游，已在中国大陆及港澳台、日本等地区上线，
在 App Store 游戏畅销榜排名中国大陆最高至第 10 名，中国港澳台三地最高至第
1 名；《道友来挖宝》是一款公司自研的放置挖宝小游戏，沿用《问道手游》的世界观，有效吸引和召回“问道”IP 流失用户，报告期内游戏在微信小游戏畅销榜排名稳步上升并长期位居前列。
老产品方面，公司延续长线运营策略，《问道》《问道手游》《一念逍遥》等游戏不断迭代更新，推出各类活动及版本以提升用户体验，保持市场竞争力。《问道》自 2006 年上线至今已实现近 20 年长线运营，公司持续对《问道》进行针对性升级开发，延长产品生命周期，提升“问道”IP 价值；《问道手游》上线近 10年，在产品迭代、用户体验优化等方面持续投入，延续了良好的市场表现；《一念逍遥》已持续运营 5 年，为公司放置修仙品类产品的长线运营积累了丰富的经验。
三、2026 年度董事会工作重点
2026 年度董事会工作重点如下：
（一）提升公司持续发展能力
董事会将持续关注已上线产品持续运营情况及新产品研发进展，不断完善产品研发机制和人才激励机制，依托公司产品研发和运营方面的成功经验，不断提升游戏产品的整体质量及服务体验，提升公司持续健康发展能力。同时，将持续关注 AI 等前沿技术发展趋势及对行业生产效率提升的影响，加快推进前沿技术在产品开发和运营过程中的应用。
（二）完善公司内部控制制度
董事会将按照《公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和《公司章程》的要求，继续推动完善公司各项内部控制制度，保障各项内部控制制度得到贯彻执行，进一步提高公司规范化运作水平。
请各位股东审议。
议案二
关于审议公司 2025 年年度利润分配方案
及 2026 年中期现金分红授权安排的议案
一、2025 年年度利润分配方案
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报
表归属于母公司股东的净利润 1,793,666,076.80 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司
母公司报表未分配利润 1,423,137,356.59 元。
为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金，根据《上市公司监管指引第 3 号 —— 上 市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等相关规定，公司拟定 2025 年年度利润分配方案如下：
以未来实施 2025 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 70.00
元（含税）。截至 2026 年 3 月 25 日，公司总股本为 72,041,101 股，扣除公司回购
专户中的股份数 284,800 股后，以 71,756,301 股为基数，合计拟派发现金红利502,294,107.00 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户中的股份数发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司 2025 年全年现金分红（包括 2025 年前三季度已分配的现金分红以及本
次尚未实施的 2025 年年度现金分红，下表简称“2025 年度累计现金分红”）及回购情况如下：
占 2025 年度合并报表
项目 金额（元，含税） 归属于母公司股东净
利润的比例（%）
2025 年度累计现金分红 1,406,423,499.60 78.41%
2025 年度累计现金分红及回购 1,406,423,499.60 78.41%
2025 年度累计现金分红及回购并 1,406,423,499.60 78.41%
注销
注：2025 年，公司未以现金为对价进行股份回购。
二、2026 年中期现金分红授权安排
为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等相关规定，提请股东会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定 2026年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案并实施。
现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。
现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的 100%。
请各位股东审议。
议案三
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
公司及子公司拟使用不超过人民币 30.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融产品，在额度内资金可循环投资，滚动使用，使用期限为自公司 2025 年年度股东会会议审议通过之日起至 2026年年度股东会会议召开。
一、闲置自有资金进行现金管理概况
（一）投资目的
提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用不超过人民币 30.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环投资，滚动使用。
（三）投资范围和期限
公司及子公司进行现金管理，将严格筛选发行主体，拟投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型金融产品，包括但不限于国债、国债逆回购、银行及券商发行的理财产品等。使用期限为自公司 2025 年年度股东会会议审议通过
