证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-014
厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第二十次董事会会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
2020 年 10 月至 2020 年 12 月期间，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“公司法”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的有关规定，经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，公司实施了 2020 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”），并进行了激励计划首次
及预留期权授予。详见公司于 2020 年 10 月 22 日、2020 年 11 月 3 日、2020 年 11
月 10 日、2020 年 11 月 19 日、2020 年 12 月 3 日、2020 年 12 月 18 日、2020 年 12
月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告及附件。
激励计划采用自主行权方式，首次及预留授予的股票期权第二个、第三个行权期经公司董事会、监事会审议已符合行权条件。首次授予的股票期权第二个行
权期实际行权期间为 2022 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 17 日，第三个行权期实
际行权期间为 2023 年 11 月 20 日至 2024 年 11 月 17 日；预留授予的股票期权第
二个行权期实际行权期间为 2022 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 16 日，第三个行
权期实际行权期间为 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 16 日。
截至 2024 年 3 月 27 日，激励对象在实际行权期间共行权并完成股份过户登
记的股数为 174,619 股，公司总股本相应增加 174,619 股，公司股份总数由
71,866,482 股增加为 72,041,101 股，注册资本由 71,866,482 元增加为 72,041,101 元。
二、《公司章程》及其附件修订情况
根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟修改《公司章程》及其附件《公司董事会议事规则》部分条款。
（一）《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为 71,866,482 元。第六条 公司注册资本为 72,041,101 元。
第二十条 公司的股份总数为 71,866,482 第二十条 公司的股份总数为 72,041,101
股，全部为人民币普通股。 股，全部为人民币普通股。
第八十二条 董事会行使下列职权： 第八十二条 董事会行使下列职权：
(一) 负责召集股东大会，并向股东大会 (一) 负责召集股东大会，并向股东大会
报告工作； 报告工作；
(二) 执行股东大会的决议； (二) 执行股东大会的决议；
(三) 决定公司的经营计划和投资方案； (三) 决定公司的经营计划和投资方案；(四) 制订公司的年度财务预算方案、决 (四) 制订公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏 (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
(六) 制订公司增加或者减少注册资本、 (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 发行债券或其他证券及上市方案；
(七) 拟订公司重大收购、收购公司股票 (七) 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 或者合并、分立、解散及变更公司形式
的方案； 的方案；
(八) 在股东大会授权范围内，决定公司 (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外担保事项、委托理财、关联交易、
对外捐赠、财务资助等事项； 对外捐赠、财务资助等事项；
(九) 决定公司内部管理机构的设置； (九) 决定公司内部管理机构的设置；
(十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董 (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的 其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、
修订前 修订后
财务总监等高级管理人员，并决定前述 财务总监等高级管理人员，并决定前述
人员的报酬事项和奖惩事项； 人员的报酬事项和奖惩事项；
(十一) 制订公司的基本管理制度； (十一) 制订公司的基本管理制度；
(十二) 制订本章程的修改方案； (十二) 制订本章程的修改方案；
(十三) 管理公司信息披露事项； (十三) 管理公司信息披露事项；
(十四) 向股东大会提请聘请或更换为 (十四) 向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所； 公司审计的会计师事务所；
(十五) 听取公司总经理的工作汇报并 (十五) 听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作； 检查总经理的工作；
(十六) 法律、行政法规、部门规章、本 (十六) 法律、行政法规、部门规章、本
章程授予的其他职权。 章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据需 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提 依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委 独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会 员会成员应当为不在公司担任高级管负责制定专门委员会工作规程，规范专 理人员的董事，审计委员会的召集人应
门委员会的运作。 当为会计专业人士。董事会负责制定专
门委员会工作规程，规范专门委员会的
运作。
第一百三十一条 公司董事会负责提出 第一百三十一条 公司董事会负责提出利润分配方案，经独立董事发表独立意 利润分配方案，经全体董事过半数通过见并经全体董事过半数通过后，提请股 后，提请股东大会批准。独立董事可以东大会批准。独立董事可以征集中小股 征集中小股东的意见，提出利润分配方东的意见，提出利润分配方案，并直接 案，并直接提交董事会审议。股东大会提交董事会审议。股东大会对具体利润 对具体利润分配方案进行审议前，公司分配方案进行审议前，公司应当通过等 应当通过等多种渠道主动与股东特别是多种渠道主动与股东特别是中小股东进 中小股东进行沟通和交流，充分听取中行沟通和交流，充分听取中小股东的意 小股东的意见和诉求，及时答复中小股见和诉求，及时答复中小股东关心的问 东关心的问题。
题。 公司召开年度股东大会审议年度利润
公司根据生产经营情况、投资规划和长 分配方案时，可审议批准下一年中期现期发展的需要以及外部经营环境的变 金分红的条件、比例上限、金额上限等。化，并结合股东（特别是公众投资者）、年度股东大会审议的下一年中期分红独立董事的意见，有必要对利润分配政 上限不应超过相应期间归属于上市公策尤其是现金分红政策作出调整的，相 司股东的净利润。董事会根据股东大会关利润分配政策调整方案需经公司董事 决议在符合利润分配的条件下制定具会审议后提请股东大会批准，独立董事 体的中期分红方案。
修订前 修订后
应当对此发表独立意见。 独立董事认为现金分红具体方案可能
股东大会审议利润分配方案时，公司应 损害上市公司或者中小股东权益的，有当安排通过网络投票系统等方式为公众 权发表独立意见。董事会对独立董事的投资者参加股东大会提供便利。股东大 意见未采纳或未完全采纳的，应当在董会决议需要经出席股东大会的股东所持 事会决议中记载独立董事的意见及未
表决权的过半数通过。 采纳的具体理由，并披露。
存在股东违规占用公司资金情况的，公 公司根据生产经营情况、投资规划和长司应当扣减该股东所分配的现金红利， 期发展的需要以及外部经营环境的变
以偿还其占用的资金。 化，并结合股东（特别是公众投资者）、
独立董事的意见，有必要对利润分配政
策尤其是现金分红政策作出调整的，相
关利润分配政策调整方案需经公司董事
会审议后提请股东大会批准。
股东大会审议利润分配方案时，公司应
当安排通过网络投票系统等方式为公众
投资者参加股东大会提供便利。股东大
会决议需要经出席股东大会的股东所持
表决权的过半数通过。
存在股东违规占用公司资金情况的，公
司应当扣减该股东所分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。
第一百三十二条 公司股东大会对利润 第一百三十二条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在 分配方案作出决议后，或公司董事会根股东大会召开后 2 个月内完成股利（或 据年度股东大会审议通过下一年中期
股份）的派发事项。
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