证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2021-019
厦门吉比特网络技术股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2975 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,780万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 54.00 元/股，募集资金总额为人民币 961,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 61,484,400.00 元后，募集资
金净额为人民币 899,715,600.00 元。上述资金于 2016 年 12 月 28 日全部到位，
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“致同验字〔2016〕第350ZA0093 号”《验资报告》。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 14,570.44 万元。
2020 年度，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）金额为 2,477.96 万元，收到银行存款利息及购买理财产品收益共 259.52 万元。
鉴于公司募投项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低管理成本，本着股东利益最大化原则，公司于2020年4月7日召开第四届董事会第十二次会议，于2020年4月29日召开2019年年度股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项，并将节余的募集资金（含银行存款利息及购买理财产品收益）永久补充流动资金。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司全部募投项目已经结项，公司已将节余的募
集资金 123,519,918.94 元（含银行存款利息及购买理财产品收益）转至公司基本
账户用于永久补充流动资金，募集资金专户已全部注销完毕。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》，于2014年3 月21日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。
2016年12月28日，公司和保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）及招商银行厦门分行软件园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司将募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户内，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
公司于 2017 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议，于 2018 年 1 月
9 日召开 2018 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施方式的议案》，同意公司将募投项目之“运营中心建设项目”实施主体由公司全资子公司厦门雷霆互动网络有限公司变更为公司控股子公司深圳雷霆信息技术有限公司（以下简称“深圳雷霆信息”），同时公司将该募投项目专户资金人民币 103,883,452.29 元及利息收入借予深圳雷霆信息，由深圳雷霆信息继续实施该募投项目。
2018 年 1 月 30 日，公司、深圳雷霆信息、招商银行厦门分行软件园支行及
保荐机构华融证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。该《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募投项目之“运营中心建设项目”已于 2019 年实施完毕，深圳雷霆信息已全额归还上述募投项目实施款并按约定支付利息。
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
公司2 020年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司变更募投项目之“运营中心建设项目”实施主体及实施方式概况见本报告之“二、募集资金管理情况”，详见公司分别于2017年12月13日、2018年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施方式的公告》（公告编号：2017-075）、《厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-002）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门吉比特网络技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字〔2021〕361Z0161 号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
保荐机构华融证券出具了《华融证券股份有限公司关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。华融证券认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与吉比特已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网公告附件
（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》；
（二）《华融证券股份有限公司关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2021年3月31日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 899,715,600.00 2020 年度投入募集资金总额 24,779,644.20
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 807,123,663.79
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累计投 截至期末 项目达 是否 项目可
变更项 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 2020 年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 投入进度 到预定 2020 年度实现 达到 行性是
承诺投资项目 目（含 投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 入金额的差额 (%) 可使用 的效益 预计 否发生
部分变 (3)＝(2)-(1) (4)＝ 状态日 效益 重大变
更） (2)/(1) 期 化
网络游戏系列
产品升级及开 否 96,006,100.00 96,006,100.00 96,006,100.00 - 96,318,758.56 312,658.56 100.33 - 30,517,037.68 是 否
发建设项目
运营中心建设 是 159,455,500.00 159,455,500.00 159,455,500.00 - 166,459,376.12 7,003,876.12 104.39 - - 是 否
项目
后援及支撑平 否 24,199,900.00 24,199,900.00 24,199,900.00 - 24,277,774.76 77,874.76 100.32 - - - 否
台建设项目
厦门吉比特集 否 320,054,100.00 320,054,100.00 320,054,100.00 24,779,644.20 219,413,068.16 -100,641,031.84 68.552019 年 - - 否
美园区项目 12 月
其他与主营业
务相关的营运 否 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 - 300,654,686.19 654,686.19 100.22 - -
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