证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-024
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于变更注册资本及修改公司章程
并办理相关变更手续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门建霖健康家居股份有限公司于 2023年4月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
公司于 2022 年 10 月 31 日召开了第二届董事会第十六次会
议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分股
票期权与限制性股票的议案》。2022 年 11 月 17 日，公司完成了
限制性股票的预留部分授予登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》，公司总股本增加 200,000 股，公司股份总数由 448,980,000 股增加至
449,180,000 股，公司注册资本由 44,898 万元增加至 44,918 万
元。
公司于2023年3月15日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴于 4 名激励对象因个人原因主动离职而不再具备激励对象资格，根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会授权，对其持有的已获授但尚未解除限售的 8.75 万股限制性股票予以回购注销。回购注销完成后，公司股份总数由449,180,000 股变更为 449,092,500 股，公司注册资本由 44,918万元变更为 44,909.25 万元。该事项尚需向中登提交相关手续。
上述股份变动全部完成后，公司股份总数由 448,980,000 股变更为 449,092,500 股，公司注册资本由 44,898 万元变更为44,909.25 万元。
二、修改《公司章程》情况
根据上述公司股份总数及注册资本变更情况，拟修订《公司章程》相关条款，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
44,898 万元。 44,909.25 万元。
2 第二十条 公司股份总数为 44,898 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
万股，全部为普通股。 44,909.25 万股，全部为普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公
司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。
以上事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后办理工商变更登记手续，变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
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