证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-001
苏州华之杰电讯股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16
日在公司会议室召开第三届董事会第十五次会议，本次会议采用通讯方式召开。
2、本次会议的会议通知和会议资料已于 2025 年 7 月 11 日通过电话、电子
邮件的形式发出。
3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均以通讯方式出席。
4、本次会议由公司董事长陆亚洲先生主持，公司全体监事陶云娟、张雨、朱玲和除担任董事外的全体高级管理人员王奕、郭惠玖列席本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2025〕6-10 号），公司首次公开向社会公众发行股票实际募集资金净额为 444,164,357.75元，低于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募投项目的拟投入使用募集资金金额进行调整，不足部分公司将通过自筹资金方式解决。具体如下：
序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入募集资 调整后拟投入募集
额（万元） 金金额（万元） 资金金额（万元）
1 年产 8,650 万件电动工 42,608.58 42,608.58 38,936.44
具智能零部件扩产项目
2 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 5,480.00
合计 48,608.58 48,608.58 44,416.44
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-003）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。
保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
2、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》
截至 2025 年 7 月 16 日，公司以自筹资金预先支付的发行费用金额为 551.96
万元（不含增值税），具体情况如下：
单位：万元
序 项目 发行费用总额 以自筹资金预先支付 以募集资金置换金
号 （不含增值税） 金额（不含增值税） 额（不含增值税）
1 保荐及承销费用 2,485.00 - -
2 审计及验资费用 1,600.00 454.34 454.34
3 律师费用 679.25 47.17 47.17
4 信息披露费用 457.55 - -
5 发行手续费及其他 61.77 50.45 50.45
费用
合计 5,283.56 551.96 551.96
注：上述数据如存在尾差，系四舍五入所致。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行鉴证并出具了鉴证报告。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，前述额度内可滚动循环使用；单日最高余额不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述额度内可滚动循环使用。前述额度有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月，到期后需重新履行审议程序。
投资产品类型为安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12
个月的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
公司募投项目“年产 8,650 万件电动工具智能零部件扩产项目”的实施主体为公司全资子公司张家港华捷电子有限公司（以下简称“华捷电子”）。为了便于推进募投项目实施，公司拟使用首次公开发行股票所募集的资金向华捷电子提供无息借款，借款总额度不超过 38,936.44 万元，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。华捷电子可根据其实际经营情况在借款到期后分期、提前偿还或到期续借。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
5、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于修订累积投票制实施细则的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于修订募集资金使用管理制度的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于修订对外担保管理办法的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于修订关联交易管理办法的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于修订对外投资管理办法的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于修订董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于修订控股股东及实际控制人行为规范的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《华之杰关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
