证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-024
江西沐邦高科股份有限公司
第四届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次
会议于 2025 年 4 月 11 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。公司已于 2025 年 4 月 10 日通知了全体董事，全体董
事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
（二）审议通过《关于董事会独立董事换届选举的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二五年四月十二日
