603389 沪市 亚振家居

 证券代码：603389      证券简称：亚振家居        公告编号：2022-022
              亚振家居股份有限公司

        关于第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于 2022
年 8 月 26 日下午 14：00-16：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。会
议通知于 8 月 8 日以书面形式发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司全部监
事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：

  一、关于《公司 2022 年半年度报告及其摘要》的议案

      表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

  内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司 2022 年半年度报告》及《亚振家居股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

  二、关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案

      表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

  内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜公告》（公告编号：2022-024）。


  三、关于聘任公司证券事务代表的议案

      表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

  内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2022-025）。

  特此公告。

                                          亚振家居股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 30 日