证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-028
元成环境股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第五
届董事会第二十一次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议
案》以及修订相关制度的议案。现将本次修订《公司章程》以及相关制度情况说
明如下：
为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》部分条款以及相关制度进行系统性梳理与修改。
一、《公司章程》具体的修订情况
《公司章程》修改条款及具体修改内容如下：
修订前 修订后
第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将 第三十九条 持有公司百分之五以上有表决权股份的
其持有的股份进行质押的，应当在该事实发生之日起 股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发
及时通知公司。 生当日，向公司作出书面报告。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权： 下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司
形式作出决议； 形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
师事务所作出决议； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事项； （十三）审议批准《股东大会议事规则》规定的交易、
（十三）审议批准《股东大会议事规则》规定的交易、 财务资助、关联交易事项；
财务资助、关联交易事项； （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过
（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议股权激励计划和员工持股计划； （十七）决定公司因《公司法》第一百四十二条第（一）
（十七）决定公司因《公司法》第一百四十二条第（一） 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份；
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份； （十八）审议法律、行政法规、部门规章和本章程规
（十八）审议法律、行政法规、部门规章和本章程规 定应当由股东大会决定的其他事项。
定应当由股东大会决定的其他事项。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提
请股东大会表决。 请股东大会表决。
非独立董事候选人可以由公司董事会、监事会、单独 非独立董事候选人可以由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东提出，并 或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东提出，并经股东大会选举决定；独立董事候选人可以由公司董 经股东大会选举决定；独立董事候选人可以由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以 事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以
上的股东提出，并经股东大会选举决定。 上的股东提出，并经股东大会选举决定。依法设立的
监事候选人由股东代表和本章程规定比例的公司职工 投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提代表组成。监事会中的非职工监事可由监事会、单独 名独立董事的权利。
或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东提出候选 监事候选人由股东代表和本章程规定比例的公司职工人，并经股东大会选举产生，职工代表由公司职工民 代表组成。监事会中的非职工监事可由监事会、单独
主选举产生。 或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东提出候选
股东大会选举两名以上的董事或监事时应当采取累积 人，并经股东大会选举产生，职工代表由公司职工民投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事 主选举产生。
时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表 股东大会选举两名以上的董事或监事时应当采取累积决权，股东拥有的表决权可以集中使用。具体如下： 投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事（一）为保证公司的独立董事人数符合法律规和章程 时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表要求，对独立董事的选举和非独立董事应分开进行； 决权，股东拥有的表决权可以集中使用。具体如下：（二）与会股东所持的每一有表决权的股份拥有与应 （一）为保证公司的独立董事人数符合法律规和章程
选董事、监事人数相等的投票权； 要求，对独立董事的选举和非独立董事应分开进行；
（三）股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一 （二）与会股东所持的每一有表决权的股份拥有与应位候选董事、监事，也可分散投给数位候选董事、监 选董事、监事人数相等的投票权；
事； （三）股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一
（四）参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份 位候选董事、监事，也可分散投给数位候选董事、监总数与应选董事、监事人数的乘积为有效投票权总数； 事；
（五）股东对单个董事、监事候选人所投的票数可以 （四）参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是 总数与应选董事、监事人数的乘积为有效投票权总数；该股份数的整倍数，但合计不得超过其持有的有效投 （五）股东对单个董事、监事候选人所投的票数可以
票权总数； 高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是
（六）投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量 该股份数的整倍数，但合计不得超过其持有的有效投并以拟选举的董事、监事人数为限，在得票数为到会 票权总数；
有表决权股份数半数以上的候选人中从高到低依次产 （六）投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量
生当选的董事、监事； 并以拟选举的董事、监事人数为限，在得票数为到会
（七）如出现两名以上董事、监事候选人得票数相同， 有表决权股份数半数以上的候选人中从高到低依次产且按得票数多少排序可能造成当选董事、监事人数超 生当选的董事、监事；
过拟选聘的董事、监事人数情况时，分别按以下情况 （七）如出现两名以上董事、监事候选人得票数相同，
处理： 且按得票数多少排序可能造成当选董事、监事人数超
上述可当选董事、监事候选人得票数均相同时，应重 过拟选聘的董事、监事人数情况时，分别按以下情况
新进行选举； 处理：
排名最后的两名以上可当选董事、监事候选人得票相 上述可当选董事、监事候选人得票数均相同时，应重同时，排名在其之前的其它候选董事、监事当选，同 新进行选举；
时将得票相同的最后两名以上候选董事、监事再重新 排名最后的两名以上可当选董事、监事候选人得票相
选举； 同时，排名在其之前的其它候选董事、监事当选，同
上述董事、监事的选举按得票数从高到低依次产生当 时将得票相同的最后两名以上候选董事、监事再重新选的董事、监事，若经股东大会三轮选举仍无法达到 选举；
拟选董事、监事数，则按本条第（八）、（九）款执行； 上述董事、监事的选举按得票数从高到低依次产生当（八）若当选董事、监事的人数少于应选董事、监事 选的董事、监事，若经股东大会三轮选举仍无法达到人数两名以上，则按候选人所得票多少排序，淘汰所 拟选董事、监事数，则按本条第（八）、（九）款执行；得票最后一位后对所有候选人进行重新选举；若当选 （八）若当选董事、监事的人数少于应选董事、监事董事、监事的人数仅少于应选董事、监事人数一名， 人数两名以上，则按候选人所得票多少排序，淘汰所或经过股东大会三轮选举当选董事、监事的人数仍然 得票最后一位后对所有候选人进行重新选举；若当选少于应选董事、监事人数，公司应在十五天内召开董 董事、监事的人数仅少于应选董事、监事人数一名，事会、监事会，再次召集临时股东大会并重新推选缺 或经过股东大会三轮选举当选董事、监事的人数仍然额董事、监事候选人，在前次股东大会上新当选的董 少于应选董事、监事人数，公司应在十五天内召开董
事、监事仍然有效； 事会、监事会，再次召集临时股东大会并重新推选缺
（九）如经上述选举，董事会、监事会人数（包括新 额董事、监事候选人，在前次股东大会上新当选的董当选董事、监事）未能达到法定或本章
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