证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-019
基蛋生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物
科技股份有限公司四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 227,051,251
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.7697
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长苏恩本主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规
及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长苏恩本、董事苏恩奎、董事倪文、董
事颜彬、独立董事万遂人、独立董事鞠熀先现场出席会议；董事陶爱娣、董
事孔婷婷、独立董事凌华因公出差，线上参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席李靖、监事施佳现场出席会议；
监事张武因公出差，线上参会；
3、董事会秘书出席会议、公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 226,956,571 99.9583 85,020 0.0374 9,660 0.0042
2、 议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 226,956,571 99.9583 85,020 0.0374 9,660 0.0042
3、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 226,956,571 99.9583 85,020 0.0374 9,660 0.0042
4、 议案名称：关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 226,956,471 99.9582 85,120 0.0374 9,660 0.0042
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 226,966,231 99.9625 85,020 0.0374 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年董事、高管薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 226,966,131 99.9625 85,020 0.0374 100 0.0000
7、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 225,745,629 99.4249 1,305,522 0.5749 100 0.0000
8、 议案名称：关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 226,334,247 99.6842 716,904 0.3157 100 0.0000
9、 议案名称：关于续聘 2024 年年审会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 226,956,571 99.9583 85,020 0.0374 9,660 0.0042
10、 议案名称：关于公司 2024 年中期分红安排并提请股东大会授权董事会进
行及制定具体方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 226,983,131 99.9699 68,020 0.0299 100 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案序 同意 反对 弃权
号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于<公司
4 2023年年度报 20,14 85,120
告>及其摘要 4,921 99.5317 0.4205 9,660 0.0477
的议案》
《 关 于 公 司
5 2023年度利润 20,15 85,020
分配预案的议 4,681 99.5799 0.4200 0 0.0000
案》
《 关 于 2023 20,15
6 年董事、高管 4,581 99.5794 85,020 0.4200 100 0.0004
薪酬的议案》
《 关 于 续 聘
9 2024年年审会 20,14 85,020
计师事务所的 5,021 99.5322 0.4200 9,660 0.0477
议案》
《 关 于 公 司
2024年中期分
红安排并提请 20,17
10股东大会授权 1,581 99.6634 68,020 0.3360 100 0.0004
董事会进行及
制定具体方案
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、
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