证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-027
海阳科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
及修订、新增部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开第二
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订并新增部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》及中国证监会配套制度规则等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律法规的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要包括删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替，将“股东大会”改为“股东会”，相关章节、条款及交叉引用所涉及序号相应调整等，具体修订内容详见附件。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权的
其他人员负责办理本次《公司章程》变更及备案等相关事宜。上述变更最终以市 场监督管理部门核准登记内容为准。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起 至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
三、关于修订、新增部分公司治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，新增及修订 了部分管理制度，具体如下：
修订/ 是否提交
序号 制度名称 新增 股东大会
审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作细则 修订 是
4 独立董事专门会议议事规则 新增 否
5 关联交易管理制度 修订 是
6 对外担保管理制度 修订 是
7 对外投资管理制度 修订 是
8 累积投票制实施细则 修订 是
9 内部审计管理制度 修订 否
10 董事会秘书工作细则 修订 否
11 总经理工作细则 修订 否
12 防范大股东及其他关联方资金占用制度 修订 否
13 控股子公司管理制度 修订 否
14 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 修订 否
15 董事会审计委员会工作细则 修订 否
16 董事会提名委员会工作细则 修订 否
17 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
18 募集资金管理制度 修订 是
19 信息披露事务管理制度 修订 否
20 投资者关系管理制度 修订 否
21 内幕信息知情人管理制度 修订 否
22 董事和高级管理人员离职管理制度 新增 否
23 董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 新增 否
24 会计师事务所选聘制度 新增 否
25 证券投资及衍生品交易管理制度 新增 否
上述事项已经公司董事会审议通过，其中部分制度尚需提交股东大会审议。 部分修订和新增的制度全文详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关文件。
特此公告。
海阳科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日
附件：
《公司章程》修订内容对比
原章程条款 修订后条款
第一条 第一条
为维护海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本 为维护海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
和其他有关规定，制订本章程。 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关法律法规、规范性文件 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限和其他相关规定成立的股份有限公司。公司由其前身江苏 公司。公司由其前身江苏海阳化纤有限公司（以下简称海阳化纤有限公司（以下简称“原公司”）整体变更设立， “原公司”）整体变更设立，并在泰州市行政审批局（现并在泰州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一信 泰州市数据局）注册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码为 913212021418505860。 用代码为 913212021418505860。
第三条 第三条
公司于 2025 年 3 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以 公司于2025年3月26日经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民 下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人
币普通股 4,531.29 万股，该普通股股票于 2025 年 6 月 12 民币普通股 4,531.29 万股，该普通股股票于 2025 年 6
日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）主板上市。 月 12 日在上海证券交易所（以下简称“交易所”或“证
券交易所”）主板上市。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。
-- 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 部资产对公司的债务承担责任。
第十条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、 第十一条
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，商不成的，依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉司董事、
