603378 沪市 亚士创能

证券代码：603378    证券简称：亚士创能  公告编号：2021-075
      亚士创能科技（上海）股份有限公司

 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积
转增股本方案》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上
披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2021-039）。本次利润分配及资本公积转增
股本方案以 2020 年末总股本 206,173,329 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 4.60 元（含税），向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4.5 股。方案实
施后公司总股本变更为 298,951,327 股。根据相关规定，公司需对《亚士创能科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于注册资本
和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记。公司于 2021 年 8 月 6 日
召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。

  本次《公司章程》修订的具体内容如下：

 序号                修订前                              修订后

  1    第六条  公司注册资本为人民币  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
      20,617.3329 万元。                29,895.1327 万元。

  2    第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为  第十九条  公司股份总数为 29,895.1327
      20,617.3329 万股，全部为普通股。  万股，全部为普通股。

  除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

特此公告。

                          亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 7 日