证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-019
无锡盛景微电子股份有限公司
第一届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次会议于 2024年 4月 15日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审
议事项已于 2024 年 4 月 3 日以书面方式通知了全体监事。本次会议应出席的监
事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席唐良华召集并主持，公司高管列席了会议。本次会议采用现场表决方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于公司 2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议 2023 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛景微 2023 年年度报告摘要》《盛景微 2023 年年度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》
公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每股派发现金红利 0.40 元（含税）。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率，增加资金收益，公司在保证正常经营活动及资金安全的前提下，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，额度不超过人民币 1亿元（含本数），用于投资风险可控、流动性好的理财产品，额度有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
7.审议通过《关于公司 2024年度申请银行授信额度的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
8.审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《关于监事会换届选举的议案》
该议案经公司监事会逐项审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
10.审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
表决结果：全体监事回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
11.审议《关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：全体监事回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
无锡盛景微电子股份有限公司
监事会
2024 年 4月 16 日
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