证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-009
安邦护卫集团股份有限公司
关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 3 月 3 日，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举董事长的情况
公司董事会选举谢伟先生担任公司第一届董事会董事长，任期与本届董事会
任期一致。谢伟先生的简历详见公司于 2025 年 1 月 28 日披露的《安邦护卫关于
补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-005）。
根据《公司章程》规定，公司法定代表人相应变更为谢伟先生。公司将尽快依规办理与此相关的工商变更手续。
二、调整董事会专门委员会成员的情况
公司于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，增补谢伟先生
为公司第一届董事会非独立董事，公司董事会成员发生了变化，根据各位董事的专业背景和履职能力，公司对董事会专门委员会委员进行了调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下：
董事会专门委员会 人员组成
战略与投资委员会 谢伟（召集人）、王方瑞、刘波
提名委员会 王韬（召集人）、谢伟、肖炜麟
薪酬与考核委员会 肖炜麟（召集人）、沈红波、王韬
审计与风险委员会 沈红波（召集人）、王韬、肖炜麟
法治（合规）建设委员会 卢卫东（召集人）、诸葛斌、王韬
特此公告。
安邦护卫集团股份有限公司董事会
2025 年 3 月 4 日
