证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-008
安邦护卫集团股份有限公司
第一届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 24 日以电
子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十四次会议的通
知，本次会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事
11 名，实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席会议。与会董事一致同意推选董事谢伟先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会经审议，同意选举董事谢伟先生为公司第一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》，公告编号：2025-009。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议并通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》，公告编号：2025-009。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议并通过《关于提质增效重回报行动的方案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于提质增效重回报行动方案的公告》，公告编号：2025-010。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议并通过《关于安邦护卫集团各层级子企业竞争类型认定事项的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
安邦护卫集团股份有限公司董事会
2025 年 3 月 4 日
