证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-026
辰欣药业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份 有限
公司一园区办公楼六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 209
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,423,028
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.2553
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杜振新先生主持本次股东大会。
会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《证券法》《公司法》及《辰欣药 业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 208,836,728 99.7200 564,400 0.2695 21,900 0.0105
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 208,796,028 99.7006 552,400 0.2637 74,600 0.0357
3、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 208,803,628 99.7042 552,400 0.2637 67,000 0.0321
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 208,831,028 99.7173 570,100 0.2722 21,900 0.0105
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 208,751,928 99.6795 660,900 0.3155 10,200 0.0050
6、 议案名称：公司关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 208,812,628 99.7085 594,800 0.2840 15,600 0.0075
7、 议案名称：关于公司确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度
董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 208,546,128 99.5812 710,400 0.3392 166,500 0.0796
8、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 208,798,728 99.7018 493,600 0.2356 130,700 0.0626
9、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 208,732,028 99.6700 609,400 0.2909 81,600 0.0391
10、 议案名称：关于公司确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 208,585,228 99.5999 654,200 0.3123 183,600 0.0878
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 191,887,821 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 5,999,997 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 10,864,110 94.1821 660,900 5.7294 10,200 0.0885
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 2,704,079 88.9388 326,100 10.7256 10,200 0.3356
市值 50 万以
上 普 通 股 股
东 8,160,031 96.0587 334,800 3.9413 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2024 年度 16,864,107 96.1728 660,900 3.7689 10,200 0.0583
利润分配方案的议案
6 公司关于提请股东大 16,924,807 96.5190 594,800 3.3920 15,600 0.0890
会授权董事会决定
2025 年中期分红方
案的议案
7 关于公司确认董事、 16,658,307 94.9992 710,400 4.0512 166,500 0.9496
高级管理人员 2024
年度薪酬及 2025 年
度董事、高级管理人
员薪酬方案的议案
8 关于公司续聘会计师 16,910,907 96.4397 493,600 2.8149 130,700 0.7454
事务所的议案
10 关于公司确认监事 16,697,407 95.2221 654,200 3.7307 183,600 1.0472
2024 年 度 薪 酬 及
2025 年度监事薪酬
方案的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 10 项议案。
2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案10。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东国曜琴岛（济南）律师事务所
律师：王夕杰、刘洋
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
