大连百傲化学股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
（603360）
2025 年 05 月
目 录
2024 年年度股东大会须知...... 3
2024 年年度股东大会议程...... 5
议案 1：2024 年年度报告及其摘要...... 7
议案 2：2024 年度董事会工作报告...... 8
非审议事项：2024 年度独立董事述职报告......11
议案 3：2024 年度监事会工作报告...... 12
议案 4：2024 年度财务决算报告...... 15
议案 5：关于 2024 年度利润分配方案的议案...... 16
议案 6：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案...... 17
议案 7：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案...... 18
议案 8：关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案...... 19
议案 9：关于 2025 年度担保额度预计的议案...... 20
议案 10：关于聘任 2025 年度财报审计机构和内控审计机构的议案...... 21
议案 11：关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案 ...... 22
议案 12：关于修订《公司章程》及其附件的议案...... 23
议案 13：关于增选第五届董事会非独立董事的议案...... 28
议案 14：关于增选第五届董事会独立董事的议案...... 29议案 15：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
...... 30
大连百傲化学股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本须知。
一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连百傲化学股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-038），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会会务组，由公司证券部负责会议程序和服务等各项事宜。
三、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。公司倡导诚信正直的企业文化，树立企业良好形象。严格遵守相关法律法规、行业规范和准则、职业道德及公司规范制度，树立廉洁、自律、勤勉、敬业的良好风气，防止损害公司和股东利益的行为发生。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。股东（或股东代表）违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主
持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次股东大会由北京德恒律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、现场表决的计票及监票，由股东（或股东代表）、公司监事代表及见证律师参加；网络投票的表决结果由上证所信息网络有限公司提供。本次股东大会的表决结果于会议结束后及时以公告形式披露。
大连百傲化学股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 下午 13 点 30 分
网络投票时间：2025 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：
大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室
三、主持人：董事长刘宪武先生或经董事推举的会议主持人
四、与会人员：
（一）2025 年 5 月 12 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东均有权以本次股东大会会议通知中规定的方式出席本次股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）本次会议的见证律师。
（四）本次会议的工作人员。
五、主要议程
序号 事项 报告人
1 与会人员签到，领取会议材料
2 宣布会议开始 主持人
3 宣读参会须知 主持人
4 介绍现场出席会议的人员 主持人
5 宣读议案 主持人
6 股东或股东代表发言、提问
7 董事、监事、高管回答提问
8 推选计票人、监票人
9 现场投票表决
10 休会 10 分钟，统计现场表决情况 计票人、监票人
11 宣布现场表决结果 主持人
12 汇总现场会议和网络投票表决情况 计票人、监票人
13 宣布汇总后的表决结果 主持人
14 宣读本次股东大会决议 主持人
15 律师宣读见证法律意见 律师
16 签署会议决议和会议记录 与会董事、监事、高管
17 宣布会议结束 主持人
议案 1：2024 年年度报告及其摘要
根据中国证监会和上海证券交易所的要求，公司编制了《大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度报告》及《大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度报告摘
要》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度报告》及《大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，现提请全体股东及股东代表审议。
议案 2：2024 年度董事会工作报告
2024 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规的规定和要求，认真履行《公司章程》《董事会议事规则》
赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作。现就 2024 年度工作情况报告如下：
一、董事会履职情况
1、董事会会议召开情况
2024 年度董事会共召开 12 次会议，董事会的召集、召开和表决符合《公司
法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，全体董事尽责履职，无连续两
次未亲自出席董事会会议的情况。
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过以下议案：
四届二十二次 2024 年 1 月 31 日 1、关于拟签署战略合作协议的议案；
2、关于拟签署半导体设备业务合作协议的议案。
四届二十三次 2024 年 4 月 7 日 审议通过以下议案：
1、关于拟对外投资设立全资子公司的议案。
审议通过以下议案：
1、2023 年年度报告及其摘要；
2、2024 年第一季度报告；
3、2023 年度董事会工作报告；
4、2023 年度财务决算报告；
5、2023 年度内部控制评价报告；
6、董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告；
7、关于 2023 年度利润分配方案的议案；
8、关于 2024 年度董事薪酬方案的议案；
9、关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案；
四届二十四次 2024 年 4 月 25 日 10、关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案；
11、关于 2024 年度担保额度预计的议案；
12、关于 2024 年度使用自有资金进行委托理财额度的议案；
13、关于修订《公司章程》及其附件的议案；
14、关于修订、制定公司部分管理制度的议案；
15、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案；
16、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的
议案；
17、关于召开 2023 年年度股东大会的议案。
