证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-014
大连百傲化学股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开
的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议
案》。为满足战略发展需要，进一步提高运营管理效率，公司拟新设“联席总经
理”职位，设联席总经理一名，为公司高级管理人员；同时，拟将董事会成员
人数由九名增加至十一名，其中非独立董事人数由六名增加至七名，独立董事
人数由三名增加至四名。因此，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议
事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。本次修订《公司章程》相关内
容如下：
原条款 修订后
第十一条 本章程所称“高级管理人员” 第十一条 本章程所称“高级管理人员”
是指公司的总经理、副总经理、财务负责 是指公司的总经理、联席总经理、副总经人、董事会秘书以及董事会认定的其他人 理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认
员。 定的其他人员。
第十二条 公司的经营宗旨是：以化工新
材料为主营业务，同时致力于发展和生产具
第十二条 公司的经营宗旨是：以高分子 有国际竞争力的优质半导体设备。公司始终
制造和深加工为方向，以化工新材料为主营 秉持行业领跑者的目标，采用先进的技术设业务，保持行业领跑者的位置，强化安全生 备和科学的管理方法，强化安全生产和绿色
产和绿色生产，承担更多的社会责任。 生产，推动经济合作与技术交流，积极承担
社会责任，为实现可持续发展和社会价值最
大化而不懈努力。
原条款 修订后
第一百二十二条 董事会由九名董事组 第一百二十二条 董事会由十一名董事组
成，其中独立董事三名。 成，其中独立董事四名。
第一百二十三条 董事会行使下列职权：
第一百二十三条 董事会行使下列职权：
……
…… （十）决定聘任或者解聘公司总经理、
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、
联席总经理、董事会秘书及其他高级管理人
董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，
经理、联席总经理的提名，决定聘任或者解
决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责
聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人
人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
惩事项；
……
…… （十五）听取公司总经理、联席总经理
（十五）听取公司总经理的工作汇报并
的工作汇报并检查总经理、联席总经理的工
检查总经理的工作；
作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或
（十六）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。
本章程授予的其他职权。
第一百二十九条 董事长行使下列职权： 第一百二十九条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事 （一）主持股东大会和召集、主持董事
会会议； 会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）在发生重大自然灾害等不可抗力 （三）在发生重大自然灾害等不可抗力
事件或其他重大突发事件、不及时处置将会 事件或其他重大突发事件、不及时处置将会对公司或股东利益造成严重损害的情况下， 对公司或股东利益造成严重损害的情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司及股东 对公司事务行使符合法律规定和公司及股东利益的特别处置权，但应在事后向董事会或 利益的特别处置权，但应在事后向董事会或
股东大会报告； 股东大会报告；
（四）董事会授予的其他职权。 （四）提名总经理、联席总经理人选；
（五）董事会授予的其他职权。
原条款 修订后
第六章 总经理、联席总经理和其他高级
第六章 总经理和其他高级管理人员
管理人员
第一百四十五条 公司设总经理、联席总
第一百四十五条 公司设总经理、副总经
经理、副总经理、财务负责人和董事会秘
理、财务负责人和董事会秘书，均由董事会
书，均由董事会聘任或解聘。
聘任或解聘。
公司设总经理一名、联席总经理一名，
公司设总经理一名，副总经理若干名。
副总经理若干名。
第一百四十八条 总经理每届任期三年， 第一百四十八条 总经理、联席总经理每
连聘可以连任。 届任期三年，连聘可以连任。
第一百四十九条 总经理、联席总经理各
第一百四十九条 总经理对董事会负责，
自分管公司不同的业务板块，均对董事会负
行使下列职权：
责，单独或共同行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，
（一）主持分管业务板块的生产经营管
组织实施董事会决议，并向董事会报告工
理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
作；
报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投
（二）共同组织实施公司年度经营计划
资方案；
和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方
（三）共同拟订公司内部管理机构设置
案；
方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（四）共同拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（五）制定分管业务板块的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副
总经理、财务负责人等高级管理人员；
总经理、财务负责人等高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会
决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
决定聘任或者解聘以外的其分管业务板块负
（八）本章程或董事会授予的其他职
责管理人员；
权。
（八）本章程或董事会授予的其他职
总经理列席董事会会议。
权。
原条款 修订后
总经理、联席总经理列席董事会会议。
第一百五十
