证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2020-040
东珠生态环保股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 4 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 195,547,676
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.3695
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事陆新尧、倪受彬以电话通讯方式出
席会议，董事朱正中、马晓红因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事章坚因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,813,376 99.7979 64,440 0.2021 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,813,376 99.7979 64,440 0.2021 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,813,376 99.7979 64,440 0.2021 0 0.0000
2.03 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,813,376 99.7979 64,440 0.2021 0 0.0000
2.04 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,813,376 99.7979 64,440 0.2021 0 0.0000
2.05 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,813,376 99.7979 64,440 0.2021 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,813,376 99.7979 64,440 0.2021 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,813,376 99.7979 64,440 0.2021 0 0.0000
2.08 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,813,376 99.7979 64,440 0.2021 0 0.0000
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,813,376 99.7979 64,440 0.2021 0 0.0000
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,813,376 99.7979 64,440 0.2021 0 0.0000
3、 议案名称：《东珠生态环保股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,813,376 99.7979 64,440 0.2021 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修
订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,813,376 99.7979 64,440 0.2021 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议及补充协议
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,813,376 99.7979 64,440 0.2021 0 0.0000
6、 议案名称：《 关于〈东珠生态环保股份有限公司未来三年股东回报规划
（2021-2023 年）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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