证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-023
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订
《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了
《关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、注册地址变更情况
公司拟将注册地址由“安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号”修订为“安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核定为准。
二、注册资本变更情况
2023 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第四十六次会议，审
议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，根据回购2022 年股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的方案，公司注册资本从 467,576,378 元变更为 467,479,538 元，总股本数从467,576,378 变更为 467,479,538。
第三届董事会第四十六次会议同时审议通过《关于公司 2022 年
年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
5.30 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。
公司已发布《关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-019），正在实施回购事项，本次回购注销完成后，公司注册资本将从 467,576,378 元变更为467,479,538 元，总股本数从 467,576,378 变更为 467,479,538，以此计算转增后，公司注册资本为人民币 560,975,445 元，公司股份总数为560,975,445 股。
本次注册资本变更事项以市场监督管理部门核定为准。
三、经营范围情况变更情况
（一）变更前的经营范围
交通与城乡基础设施（道路、桥梁、隧道、港口、航道、轨道、交通工程、岩土、风景园林、给排水、建筑、结构等）、资源与生态及环境（保护、修复、防灾、治理与开发利用等）以及智能与信息化系统等工程的投资、规划、咨询、项目管理、勘察、设计、监理、检测、建造、运维、技术、装备和建筑材料开发与中介、总承包及对外承包工程。
（二）变更后的经营范围
许可项目：建设工程勘察；测绘服务；地质灾害治理工程勘察；建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；国土空间规划编制；施工专业作业；建筑劳务分包；公路管理与养护；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
一般项目：地理遥感信息服务；地质勘查技术服务；规划设计管理；工程造价咨询业务；社会稳定风险评估；环保咨询服务；水利相关咨询服务；土地整治服务；土地调查评估服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；公路水运工程试验检测服务；工程管理服务；市政设施管理；对外承包工程；建筑工程机械与设备租赁；水资源管理；水土流失防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；大数据服务；软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
以上经营范围变更事项以市场监督管理部门核定为准。
四、修订《公司章程》情况
鉴于上述公司注册资本和经营范围的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件规定，公司拟对《公司章程》有关条款做如下修订：
公司章程修正案
修订前 修订后
第一章 第一章
第五条 公司住所：安徽省合肥市高新 第五条 公司住所：安徽省合肥市高
区香樟大道 180 号；邮政编码：230088 新区彩虹路 1008 号；邮政编码：
230088
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
467,479,538 元。 560,975,445 元。
第十三条 本章程所称其他高级管理 第十三条 本章程所称其他高级管人员是指公司的副总经理、财务总监、 理人员是指公司的副总经理、财务董事会秘书、总工程师和总法律顾问。 总监、董事会秘书、总工程师、总法
律顾问和总经理助理。
第二章 第二章
第十五条 公司的经营范围：交通与城乡 第十五条 公司的经营范围：许可项目：基础设施（道路、桥梁、隧道、港口、航 建设工程勘察；测绘服务；地质灾害治道、轨道、交通工程、岩土、风景园林、 理工程勘察；建设工程设计；人防工程给排水、建筑、结构等）、资源与生态及 设计；建筑智能化系统设计；地质灾害环境（保护、修复、防灾、治理与开发利 危险性评估；地质灾害治理工程设计；用等）以及智能与信息化系统等工程的投 国土空间规划编制；施工专业作业；建资、规划、咨询、项目管理、勘察、设计、 筑劳务分包；公路管理与养护；建设工监理、检测、建造、运维、技术、装备和 程施工（依法须经批准的项目，经相关建筑材料开发与中介、总承包及对外承包 部门批准后方可开展经营活动，具体经
工程。 营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
一般项目：地理遥感信息服务；地质勘
查技术服务；规划设计管理；工程造价
咨询业务；社会稳定风险评估；环保咨
询服务；水利相关咨询服务；土地整治
服务；土地调查评估服务；信息技术咨
询服务；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；工程技术服务（规划管理、勘察、
设计、监理除外）；工程和技术研究和
试验发展；新材料技术研发；碳减排、
碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；公
路水运工程试验检测服务；工程管理服
务；市政设施管理；对外承包工程；建
筑工程机械与设备租赁；水资源管理；
水土流失防治服务；水污染治理；水环
境污染防治服务；土壤污染治理与修复
服务；生态恢复及生态保护服务；大数
修订前 修订后
据服务；软件开发；软件外包服务；信
息系统集成服务；智能控制系统集成；
卫星遥感应用系统集成；物联网技术服
务；信息系统运行维护服务；数据处理
和存储支持服务；计算机系统服务；互
联网安全服务；互联网数据服务；物联
网应用服务；区块链技术相关软件和服
务；网络技术服务；以自有资金从事投
资活动；自有资金投资的资产管理服务
（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）
第三章 第三章
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条公司股份总数为
467,479,538 股，全部为人民币普通股 560,975,445 股，全部为人民币普
股票。 通股股票。
第四章 第四章
第四十三条 公司下列对外担保行为， 第四十三条 公司下列对外担保行应当在董事会审议通过后提交股东大 为，应当在董事会审议通过后提交
会审议通过： 股东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外 （一）公司及公司控股子公司的对担保总额，达到或超过最近一期经审 外担保总额，超过最近一期经审计计净资产的 50%以后提供的任何担 净资产的 50%以后提供的任何担
保；
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