证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-007
宣城市华菱精工科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,233,017
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.3514
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄超先生主持，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，非独立董事王迪先生因工作原因请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 首席财务官张永林先生、董事会秘书严凯聃先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,179,817 94.0405 135,900 0.2652 2,917,300 5.6943
2、 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,179,817 94.0405 136,100 0.2656 2,917,100 5.6939
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,179,817 94.0405 136,100 0.2656 2,917,100 5.6939
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,179,817 94.0405 136,100 0.2656 2,917,100 5.6939
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,176,217 94.0335 136,100 0.2656 2,920,700 5.7009
2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,179,217 94.0393 136,100 0.2656 2,917,700 5.6951
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,178,517 94.0380 136,700 0.2668 2,917,800 5.6952
2.07 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,179,817 94.0405 136,100 0.2656 2,917,100 5.6939
2.08 议案名称：公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,178,417 94.0378 136,800 0.2670 2,917,800 5.6952
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,179,017 94.0390 136,100 0.2656 2,917,900 5.6954
2.10 议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,179,117 94.0391 136,100 0.2656 2,917,800 5.6953
3. 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,179,117 94.0391 136,100 0.2656 2,917,800 5.6953
4. 议案名称：《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,179,117 94.0391 136,100 0.2656 2,917,800 5.6953
5. 议案名称：《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,179,117 94.0391 136,100 0.2656 2,917,800 5.6953
6. 议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,178,917 94.0388 136,300 0.2660 2,917,800 5.6952
7. 议案名称：《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
