证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-006
湖南和顺石油股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺
大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 256
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 122,737,680
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.7854
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵忠先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议；北京市中伦（深圳）律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年三季度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,512,360 99.8164 141,800 0.1155 83,520 0.0681
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 109,908,000 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 11,248,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,355,960 85.7507 141,800 8.9674 83,520 5.2819
其中:市值 50
万以下普通
股股东 856,770 87.6858 93,500 9.5692 26,820 2.7450
市值 50 万以
上普通股股
东 499,190 82.6213 48,300 7.9941 56,700 9.3846
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于公司 2024 8,054, 97.2786 141,8 1.7126 83,52 1.0088
年三季度利润 360 00 0
分配方案的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：卢剑、钟婷
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议出席人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2025 年 2 月 14 日
上网公告文件
《北京市中伦（深圳）律师事务所关于湖南和顺石油股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
报备文件
《湖南和顺石油股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
