股票代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-007
南京威尔药业集团股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每10 股派发现金红利4.00 元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为 56,120.71 万元。经公司第三届董事会第十一次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本135,439,132股，以此计算合计拟派发现金红利 54,175,652.80 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润 146,421,823.99 元的比例为37.00%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
二、不触及其他风险警示的情形说明
公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分
配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 54,175,652.80 40,631,739.60 37,933,960.96
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 146,421,823.99 112,199,192.87 95,028,722.32
本年度末母公司报表未分配利润（元） 561,207,108.90
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 132,741,353.36
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 117,883,246.39
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销
132,741,353.36
总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销
否
总额（D）是否低于5000万元
现金分红比例（%） 112.60%
现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 否
的情形
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度
年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上 市 规 则 》 第 9.8.1 条第一款第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司总体经营状况、所处阶段、未来发展资金需求等实际情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，综上，监事会同意上述利润分配预案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考量，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营及长期稳定发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2025 年 4月22日
