安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次结项的募投项目名称：安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目
拟变更募投项目名称：电动两轮车电驱动系统扩产项目、研发中心建
设项目
新项目名称，投资金额：安乃达智能制造项目，52,319.04 万元（项
目投资总额超出拟投入募集资金部分，将由项目实施主体以自有或自筹资金
方式解决。）
拟变更募集资金投向的金额：29,565.72 万元（截至 2025 年 11 月 21
日数据，含利息，最终金额以结转时资金余额为准，下同）
新项目预计正常投产并产生收益的时间：建设期两年
本次募集资金投资项目变更事项尚需提交股东会审议
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“安乃达”）
于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更
募集资金投资项目的议案》，同意公司将“安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目”结项并将节余募集资金用于“安乃达智能制造项目”、同时将“电动两轮车电驱动系统扩产项目”及“研发中心建设项目”（以下简称“原项目”）变更为“安乃达智能制造项目”。合计拟变更募集资金投向的金额 29,565.72 万元。本
议案尚需提交公司股东会审议。公司保荐人中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将有关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,900万股，发行价为每股人民币20.56元，共计募集资金59,624.00万元，扣除承销和保荐费用（不含税）4,758.00万元(不含募集资金到位前已预付94.34万元）后的募集资金为54,866.00万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2024年6月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、相关手续费用及材料制作费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,497.52万元后，公司本次募集资金净额为51,368.48万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验字[2024]200Z0021号《验资报告》验证。
募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年首次公开发行股份
募集资金总额 59,624.00
募集资金净额 51,368.48
募集资金到账时间 2024 年 6 月 28 日
涉及变更投向的总金额 29,565.72
涉及变更投向的总金额占 57.56%
比
□改变募集资金投向
□改变募集资金金额
□取消或者终止募集资金投资项目
改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施主体
□改变募集资金投资项目实施方式
实施新项目
□永久补充流动资金
□其他：____
（二）本次拟变更募集资金投资项目基本情况
公司拟将“安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目”结项并将节余募集资金用于“安乃达智能制造项目”、同时将“电动两轮车电驱动系统扩产项目”及“研发中心建设项目”变更为“安乃达智能制造项目”。合计拟变更募集资金金额为29,565.72万元。
本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。变更募投项目投资规模的概况如下所示：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
变更前募投项目 变更后募投项目
募集资金 截止公告 拟投入募
项目名称 实施主体 实施地点 项目总投 承诺投资 日计划累 已投入金 项目名称 实施主体 实施地点 项目拟投 集资金金 是否构成
资额 总额 计投资金 额 入总金额 额 关联交易
额
安乃达电
动两轮车 安乃达科
电驱动系 技 天津 14,000.00 14,000.00 8,572.60 8,572.60
统建设项
目 安乃达智
电动两轮 能制造项 安乃达 上海 52,319.04 29,565.72 否
车电驱动 江苏安乃 江苏 13,098.56 13,098.56 - - 目
系统扩产 达
项目
研发中心 安乃达 上海 10,269.92 10,269.92 504.04 504.04
建设项目
注1：“截止公告日计划累计投资金额”及“已投入金额”为截至2025年11月21日累计投入募集资金金额；
注 2：“拟投入募集资金金额”为截至 2025 年 11 月 21 日募集资金结余金额 29,565.72 万元，包含募集资金产生的理财收益和利息以及已被置换尚未转出
金额，最终金额以结转时资金余额为准。
（三）公司审议情况
公司于2025年11月28日召开第四届董事会第十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
单位：万元
投资项目 实施主体 拟投入金额 累计已投入 未使用余额 预定可使用
金额 状态日期
安乃达电动 安乃达科技 14,000.00 8,572.60 5,427.40 2025年5月31
两轮车电驱 日
动系统建设
项目
电动两轮车 江苏安乃达 13,098.56 - 13,098.56 2026年6月30
电驱动系统 日
扩产项目
研发中心建 安乃达 10,269.92 504.04 9,765.88 2026年6月28
设项目 日
合计 - 37,368.48 9,076.64 28,291.84 -
注：以上投资项目均为公司首次公开发行股票上市的募集资金投资项目
（二）变更的具体原因
1、新项目建设的必要性
公司针对行业发展趋势及当前市场需求，结合公司的业务布局及中长期发展规划，拟在上海建设“安乃达智能制造项目”。该项目旨在打造一个高端研发与
精密加工的综合性生产基地，产品主要面向海外市场，与其他生产基地形成功能互补，以提升协同效应，完善公司的整体生产布局。
“安乃达智能制造项目”将作为公司创新技术的孵化器，重点布局下一代智能电驱动系统的设计与研发，实现对市场需求的精准响应，确保公司产品质量的持续提升，有助于推动公司高端技术与产能协同升级。此外，该项目将通过购置自动绕线机、全自动装配线、高速贴片机、齿轮综合测试仪、力矩传感器综合标定检测仪等自动化程度较高的加工及检测设备，为公司生产制造的数字化、智能化和柔性化提供设备支撑，大幅提升公司整体自动化水平。“安乃达智能制造项目”的实施可有效发挥项目实施地上海的区位优势，对公司电驱动系统智能制造发展具有不可替代的价值：
（1）研发人才高地：上海汇集了众多高校、科研院所及高端技术人才，便于公司吸引顶尖研发人员，并与各大高校开展深度产学研合作，强化前瞻技术储备；
（2）产业链与信息中枢：上海是全球领先的高端制造与供应链枢纽，集聚了大量核心零部件供应商、软件算法公司及智能装备企业。在此布局智能制造项目，便于公司获取最前沿的产业信息、技术动态与供应链资源，快速响应市场变化；
（3）政策与创新环境：上海市正大
