证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-050
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记
暨修订及制定公司内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、取消监事会情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
公司组织架见附件1。
二、修订《公司章程》的情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》的修订主要包括：1、涉及“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；2、删除监事会专章及监事会、监事的相关规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；3、增加设置职工董事的相关规定；4、新增第五章的第三节独立董事和第四节董事会专门委员会相关内容；5、根据
法律法规、规范性文件的最新要求对公司章程其他内容进行补充或完善。其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。《公司章程》修订条例详见附件 2。
本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理本次章程修订的工商备案等相关事宜。上述修改最终以经工商登记机关核准备案登记的内容为准。修订后的《公司章程》自股东会审议通过之日起生效。
三、修订及制定公司部分内部管理制度的情况
根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订及制定了公司部分内部管理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 审议机构
1 《董事会议事规则》 修订 股东会
2 《股东会议事规则》 修订 股东会
3 《审计委员会工作细则》 修订 董事会
4 《提名委员会工作细则》 修订 董事会
5 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 董事会
6 《战略与 ESG 委员会工作细则》 修订 董事会
7 《董事会秘书工作制度》 修订 董事会
8 《总经理工作细则》 修订 董事会
9 《信息披露管理制度》 修订 董事会
10 《投资者关系管理制度》 修订 董事会
11 《独立董事津贴制度》 修订 股东会
12 《独立董事专门会议工作制度》 修订 董事会
13 《独立董事工作制度》 修订 股东会
14 《对外担保管理制度》 修订 股东会
15 《对外投资管理制度》 修订 股东会
16 《控股股东和实际控制人行为规范》 修订 股东会
17 《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公 修订 董事会
司资金制度》
18 《关联交易管理制度》 修订 股东会
19 《募集资金管理制度》 修订 股东会
《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变
20 修订 董事会
动的管理办法》
21 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 董事会
22 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 董事会
23 《重大信息内部报告制度》 修订 董事会
24 《累积投票制实施细则》 修订 股东会
25 《内部控制制度》 修订 董事会
26 《会计师事务所选聘制度》 修订 股东会
27 《舆情管理制度》 修订 董事会
28 《期货套期保值业务管理制度》 修订 董事会
29 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 董事会
30 《子公司管理制度》 制定 董事会
31 《内部审计制度》 制定 董事会
32 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 制定 董事会
33 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 董事会
34 《高级管理人员对外发布信息行为规范》 制定 董事会
上述《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事津贴制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《会计师事务所选聘制度》尚需提交股东会审议，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。
特此公告。
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日
附件 1：公司组织架构图
附件 2：《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》修订对照表：
修订前 修订后
第二条安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以 第二条 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定 下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。
公司系在原新安乃达驱动技术（上海）有限公司基 公司系在原新安乃达驱动技术（上海）有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司；在上海市市场 础上整体变更设立的股份有限公司；在上海市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信
91310000582089470E 的《营业执照》。 用代码为 91310000582089470E。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
新增 对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 起诉股东、董事和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经
的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规
定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值， 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，
每股面值一元。 每股面值一元。
第二十条 公司股份总数为 11,641.50 万股，均为 第二十一条 公司已发行的股份数为 11,641.50 万
人民币普通股，无其他种类股份。 股，公司的股本结构为人民币普通股，无其他类别
