四方科技集团股份有限公司
章程
二〇二六年三月
目 录
第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 7
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东会...... 9
第一节 股东的一般规定 ...... 9
第二节 控股股东和实际控制人...... 13
第三节 股东会的一般规定...... 14
第四节 股东会的召集...... 21
第五节 股东会的提案与通知 ...... 23
第六节 股东会的召开...... 25
第七节 股东会的表决和决议 ...... 28
第五章 董事和董事会...... 33
第一节 董事的一般规定 ...... 33
第二节 董事会 ...... 38
第三节 独立董事...... 43
第四节 董事会专门委员会...... 47
第六章 高级管理人员...... 49
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 52
第一节 财务会计制度...... 52
第二节 内部审计...... 58
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 58
第八章 通知 ...... 59
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 60
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 60
第二节 解散和清算...... 62
第十章 修改章程...... 65
第十一章 附则 ...... 65
第一章 总则
第一条 为维护四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债
权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)和其他有关规定, 制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由南通冷冻设备有限公司的全体股东共同以发起方式设立的股份有
限公司, 在江苏省南通市行政审批局注册登记, 取得企业法人营业执照。
第三条 公司于 2016 年 4 月 13 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股 5,170 万股, 于 2016 年 5
月 19 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称: 四方科技集团股份有限公司
英文名称: SQUARE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
第五条 公司住所: 江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道 1180 号。
第六条 公司注册资本为人民币 309,441,175 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表公司
执行公司事务的董事。
董事长辞任的, 视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的, 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动, 其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制, 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的, 由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后, 依照法律或者本章程的规定, 可以向有过错的法定代表人
追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司以其全部财产对公司的
债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、股东、董事、
总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程, 股东可
以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、高级管理人员, 股东可以起诉公司,
公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定, 设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨: 科学管理、诚信经营、技术创新、质量取胜, 努力打造
冷链行业的一流装备供应商。为社会创造价值和贡献, 为客户提供优质的
产品和服务, 为员工提供更好的工作环境和福利, 为股东带来稳定增长
的回报。
第十五条 经依法登记, 公司的经营范围是: 冷冻设备、非标设备、换热设备、食品
机械、罐式储运设备、特种集装箱、冷藏集装箱、压力容器、新型建筑
节能板材、冷库、气调库及配套门窗的研发、制造、销售、安装、维修
及技术服务; 特种设备设计、特种设备制造、特种设备安装改造修理; 制
冷成套设备安装、维修; 防腐保温工程的设计、施工及技术服务; 机电设
备及配件、金属材料的销售; 机电安装工程专业承包; 压力管道安装; 普
通货物道路运输。自营和代理上述商品的进出口业务(国家限定公司经营
或禁止进出口的商品除外)。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行, 实行公开、公平、公正的原则, 同类别的每一股份应当
具有同等权利。
同次发行的同类别股票, 每股的发行条件和价格应当相同; 任何单位或
者个人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股份, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简
称“证券登记结算机构”)集中存管。
第十九条 公司发起人为黄杰等 91 人。公司成立时发起人以南通冷冻设备有限公司
截至2012年4月30日经审计的账面净资产人民币 214,434,661.44 元按
照 1: 0.6995 的比例折为股份公司的股本总额人民币 15,000 万元, 其余
人民币 64,434,661.44 元计入资本公积。截至 2012 年 6 月 12 日, 各发
起人以其对南通冷冻设备有限公司的出资所对应的净资产对公司进行出
资。
公司发起人股东认购股份数、持股比例如下:
编号 发起人 认购股份数(股) 持股比例
1. 黄杰 83,558,105 55.7054%
2. 黄霞 5,454,540 3.6364%
3. 朱建新 4,733,819 3.1559%
4. 杨新华 4,619,163 3.0794%
5. 钱洪 4,176,901 2.7846%
6. 朱祥 3,884,053 2.5894%
7. 李荣方 3,837,914 2.5586%
8. 李海均 3,248,233 2.1655%
9. 张蔼然 2,260,442 1.5070%
10. 李志才 2,134,390 1.4229%
11. 杨燕萍 1,876,525 1.2510%
12. 黄华 1,842,570 1.2284%
13. 凌吉云 1,710,225 1.1402%
14. 梁惠华 1,423,126 0.9488%
15. 羌泽兵 1,404,180 0.9361%
16. 张建华 1,265,916 0.8439%
17. 李建兵 1,089,675 0.7265%
18. 楼晓华 1,051,345 0.7009%
19. 吴志和 985,422 0.6569%
20. 张洪志 977,980 0.6520%
21. 杨燕超 922,873 0.6152%
22. 李建华 831,527 0.5544%
23. 王林华 660,263 0.4402%
24. 朱洪进 627,997 0.4187%
25. 李荣华 610,622 0.4071%
26. 杨志城 577,686 0.3851%
27. 黄晓颖 543,598 0.3624%
28. 朱国建 494,072
