证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-033
四方科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 134,689,899
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.5268
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长黄杰先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄鑫颖女士出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 134,571,899 99.9123 117,900 0.0875 100 0.0002
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 134,571,899 99.9123 117,900 0.0875 100 0.0002
3、 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 134,571,899 99.9123 117,900 0.0875 100 0.0002
4、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 134,571,899 99.9123 117,900 0.0875 100 0.0002
5、 议案名称：关于《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 134,571,899 99.9123 117,900 0.0875 100 0.0002
6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 134,562,899 99.9057 117,900 0.0875 9,100 0.0068
7、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,206,687 97.2714 117,900 2.7262 100 0.0024
8、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 134,571,899 99.9123 117,900 0.0875 100 0.0002
9、 议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 134,571,999 99.9124 117,900 0.0876 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2024 年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 134,571,899 99.9123 117,900 0.0875 100 0.0002
11、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 134,571,999 99.9124 117,900 0.0876 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,694,212 98.4908 117,900 1.5092 0 0.0000
13、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 134,571,999 99.9124 117,900 0.0876 0 0.0000
14、 议案名称：关于 2024 年度对下属子公司提供担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 134,571,899 99.9123 117,900 0.0875 100 0.0002
15、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 134,571,999 99.9124 117,90
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