证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2025-056
尚纬股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 08 月 01 日
(二)股东会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 500
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 251,050,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.3925
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长叶洪林主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,761,568 99.2406 617,610 0.6607 92,200 0.0987
2、《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,513,356 98.9750 210,610 0.2253 747,412 0.7997
2.02 议案名称：《发行方式及发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,521,656 98.9839 210,610 0.2253 739,112 0.7908
2.03 议案名称：《发行对象及认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,512,156 98.9737 210,610 0.2253 748,612 0.8010
2.04 议案名称：《定价基准日、定价原则及发行价格》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,520,056 98.9822 212,710 0.2275 738,612 0.7903
2.05 议案名称：《发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,524,656 98.9871 210,110 0.2247 736,612 0.7882
2.06 议案名称：《限售期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,524,156 98.9866 210,610 0.2253 736,612 0.7881
2.07 议案名称：《募集资金规模和用途》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,525,856 98.9884 207,910 0.2224 737,612 0.7892
2.08 议案名称：《本次发行前滚存未分配利润的安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,529,356 98.9921 194,110 0.2076 747,912 0.8003
2.09 议案名称：《上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,523,656 98.9860 198,610 0.2124 749,112 0.8016
2.10 议案名称：《决议的有效期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,523,356 98.9857 199,110 0.2130 748,912 0.8013
3、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,523,056 98.9854 208,410 0.2229 739,912 0.7917
4、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,521,856 98.9841 209,610 0.2242 739,912 0.7917
5、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,941,156 99.4327 212,510 0.2273 317,712 0.3400
6、议案名称：《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 250,536,756 99.7953 194,910 0.0776 318,912 0.1271
7、议案名称：《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措
施及
