证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-023
浙江百达精工股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、公司注册资本变更的相关情况
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余回购股份 260,000 股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由 202,468,636 股减少至 202,208,636 股，注册资本将由人民币202,468,636 元减少至人民币 202,208,636 元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本的变更情况并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
原章程内容 修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
20,246.8636 万元。 20,220.8636 万元。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、董事会秘 人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。 书、财务总监。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
20,246.8636 万股，均为普通股。 20,220.8636 万股，均为普通股。
第七十三条 股东大会由董事长主 第七十三条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职 持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一 务时，由半数以上董事共同推举的一
名董事主持。 名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职 会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席 务或不履行职务时，由半数以上监事主持，监事会副主席不能履行职务或 共同推举的一名监事主持。
者不履行职务时，由半数以上监事共 股东自行召集的股东大会，由召集人
同推举的一名监事主持。 推举代表主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人 召开股东大会时，会议主持人违反议
推举代表主持。 事规则使股东大会无法继续进行的，
召开股东大会时，会议主持人违反议 经现场出席股东大会有表决权过半数事规则使股东大会无法继续进行的， 的股东同意，股东大会可推举一人担经现场出席股东大会有表决权过半数 任会议主持人，继续开会。
的股东同意，股东大会可推举一人担
任会议主持人，继续开会。
第一百一十二条 董事会行使下列职 第一百一十二条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案； 形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 押、对外担保事项、委托理财、关联交
易、对外捐赠等事项； 易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；（十）决定聘任或者解聘公司总经理、 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事务和奖惩事项；根据总 决定其报酬事务和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司 经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人 副总经理、财务总监等高级管理人员，员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换 （十四）向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所； 为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报 （十五）听取公司总经理的工作汇报
并检查总经理的工作； 并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或 （十六）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。 本章程授予的其他职权。
第一百三十六条 公司设总经理1名， 第一百三十六条 公司设总经理1名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 2 名，由董事会聘任 公司设副总经理若干名，由董事会聘
或解聘。 任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司总经理、副总经理、财务总监、董
董事会秘书为公司高级管理人员。 事会秘书为公司高级管理人员。
第一百四十条 总经理对董事会负 第一百四十条 总经理对董事会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作； 告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和 （二）组织实施公司年度经营计划和
投资方案； 投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方 （三）拟订公司内部管理机构设置方
案； 案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司 （六）提请董事会聘任或者解聘公司
副总经理、财务负责人； 副总经理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理 会决定聘任或者解聘以外的负责管理
人员； 人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职 （八）本章程或董事会授予的其他职
权。 权。
总经理列席董事会会议。 总经理列席董事会会议。
第一百五十六条 公司设监事会，监 第一百五十六条 公司设监事会，监
事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1
人，可以设副主席。监事会主席和副主 人。监事会主席由全体监事过半数选席由全体监事过半数选举产生。监事 举产生。监事会主席召集和主持监事会主席召集和主持监事会会议；监事 会会议；监事会主席不能履行职务或会主席不能履行职务或者不履行职务 者不履行职务的，由半数以上监事共的，由监事会副主席召集和主持监事 同推举一名监事召集和主持监事会会会会议；监事会副主席不能履行职务 议。
或者不履行职务的，由半数以上监事 监事会包括 1 名股东代表和 2 名公司
共同推举一名监事召集和主持监事会 职工代表。监事会中的职工代表由公
会议。 司职工通过职工代表大会、职工大会
监事会应当包括股东代表和适当比例 或者其他形式民主选举产生。
的公司职工代表，其中职工代表的比
例不低于 1/3。监事会中的职工代表由
公司职工通过职工代表大会、职工大
会或者其他形式民主选举产生。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、办理工商变更登记
本次变更公司注册资本和修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2024 年 3 月 20 日
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