证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2022-022
浙江百达精工股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市经中路 908 弄 28 号百达精工三楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,360,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.6625
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长施小友先生主持。本次股东大会的召
集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，其中独立董事杨庆华先生因疫情防控要求，
未能现场出席，独立董事金官兴先生因工作原因，未能现场出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,360,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,360,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年度审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,360,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,360,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,360,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交
易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,360,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2022 年远期结售汇额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,360,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,360,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,360,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,360,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,360,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
《 关 于 1,980,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度
4 利润分配
方案的议
案》
《关于公 1,980,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司2021年
日常关联
交易执行
6 情 况 及
2022 年日
常关联交
易预计情
况 的 议
案》
关于 2022 1,980,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7 年远期结
售汇额度
的议案
《关于公 1,980,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司向金融
8 机构申请
综合授信
额度的议
案》
9 《 关 于 1,980,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度
为子公司
提供担保
的议案》
关于续聘 1,980,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10 2022 年度
审计机构
的议案
《关于修 1,980,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11 订 < 公 司
章 程 > 的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议
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