证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-012
天洋新材（上海）科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资
金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟变更的募投项目：昆山天洋光伏材料有限公司新建年产 1.5 亿
平方米光伏膜项目
剩余募集资金使用计划：永久性补充流动资金
剩余募集资金金额：3,454.24 万元
本次变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的事项已经天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，尚需将提交至公司股东大会审议。
公司于 2025 年 2 月 14 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会
第二十二次会议，全票审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，拟终止 2022 年度非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产 1.5 亿平方米光伏膜项目”的后续投入，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。本议案尚需将提交至公司股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 11 月 11
日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通
股 99,847,765 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.88 元/股，募集
资金总额为 986,495,918.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用 19,103,773.58 元
上述募集资金已于2023年1月10日全部到账，公司已对募集资金进行专户管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具《验资报告》（会师报字[2023]第ZA10020号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司负责实施募投项目的子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，公司对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司 2022 年度非公开发行募集资金扣除发行费用后用于如下项目：
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资
号 （万元） 金（万元）
1 昆山天洋光伏材料有限公司新建年产 1.5 亿平方 22,893.66 9,000.00
米光伏膜项目
2 南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜 53,265.26 31,400.00
项目
3 海安天洋新材料科技有限公司新建年产 1.5 亿平 46,323.17 30,000.00
方米光伏膜项目
4 补充流动资金 32,061.88 26,339.21
合计 154,543.97 96,739.21
三、本次拟变更募投项目的具体情况及原因
（一）本次拟变更募投项目的募集资金使用及节余情况
“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产 1.5 亿平方米光伏膜项目”实施主体是全资子公司昆山天洋光伏材料有限公司，本项目建设期 2 年。本项目实施后将
新增 20 条太阳能封装胶膜生产线，其中透明 EVA 胶膜 15 条、POE/EPE 胶膜生产
线 5 条，项目建成达产后，将形成年产 1.5 亿平方米太阳能封装胶膜的生产能力。
截至本公告披露日，“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产 1.5 亿平方米光伏膜项目”投资进度为 63.15%，已投入募集资金均用于生产设备及辅助设备的
购买及安装，具有通用性，可用于公司其他光伏项目生产使用。资金使用情况如下：
募集资金承诺 累计投入募集资 账户余额（含
项目名称 投资金额 金金额 利息）
（万元） （万元） （万元）
昆山天洋光伏材料有限公司新建 9,000.00 5,683.92 3,454.24
年产 1.5 亿平方米光伏膜项目
注 1：累计投入募集资金金额未经审计
注 2：募集资金使用过程中形成的现金管理收益、银行利息一并投入至项目建设中， 因此，累计投入募集资金金额与账户余额之和超过募集资金承诺投资金额。
（二）本次拟变更部分募集资金用途的主要原因
“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产 1.5 亿平方米光伏膜项目”是公司根据当时市场情况及光伏业务发展战略确定的规划，但自公司实施该募投项目以来，光伏组件价格持续维持低位，组件厂开工意愿不足，导致光伏封装胶膜供需错配，行业竞争加剧。截止 2024 年底，光伏行业产能供需关系仍未出现明显好转，光伏胶膜业务持续低价竞争，基于合理利润制定的销售价格未能向下执行，加剧了公司光伏胶膜业务的亏损。随着市场竞争加剧，光伏胶膜盈利将持续承压，继续投资可能无法带来预期回报。
根据光伏行业市场发生变化的现状，基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平，以及提高募集资金使用效率，保障公司长期稳定发展的考虑，经审慎评估，公司拟对“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产 1.5 亿平方米光伏膜项目”提前终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
四、变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的安排
为进一步提高募集资金使用效率，公司拟在股东大会审议通过后，将该项目提前终止后剩余募集资 3,454.24 万（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金并转入自有资金账户，用于公司日常生产经营及业务发展。后续项目待支付的尾款等在满足付款条件时以公司自有资金支付。
该计划符合公司实际经营发展需要，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。剩余募集资金转出后，公司将办理相关募
集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
五、本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金对公司的影响
公司本次变更部分募集资金用途是根据当前市场环境和公司实际生产经营情况作出的慎重决定，有利于提高募集资金使用效率，优化财务结构，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，符合全体股东的利益。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议
公司于 2025 年 02 月 14 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监
事会第二十二次会议，全票审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。公司履行的审批程序符合法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
（二）监事会意见
2025年2月14日，公司召开第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金是结合市场环境变化、募投项目具体实施情况及公司生产经营需求等实际情况作出的审慎决策和合理调整，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项已经第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项无异
议。
特此公告。
天洋新材（上海）科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 02 月 15 日
