证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-056
超讯通信股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于
2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议
通知于2025年8月12日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日
