证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-044
超讯通信股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋
28 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 48,846,388
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.9705
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及
表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书祝郁文先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 48,846,388 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 48,846,388 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 48,846,388 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2022 年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 48,846,388 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 48,846,388 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《2023 年度担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 48,846,388 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《2022 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 48,846,388 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于计提资产减值准备的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 48,846,388 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 48,846,388 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,382,653 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于注销部分股票期权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 47,667,653 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 47,695,853 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 47,695,853 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 48,846,388 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,561,388 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：《关于续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
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