证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-058
浙江梅轮电梯股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及公司部分管理
制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第四
届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于取消监
事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情
况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的情况
为贯彻落实新《公司法》，根据中国证监会发布的最新《上市公司章程指引》等一系列规则要求，公司取消监事会，设置职工董事。同时，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
《公司章程》条款具体修订如下：
序号 修订前 修订后
因新增、删减或排列相关条款导致原序号发生变化，或删除“监事会”、“监事”表述，或将“股东大会”修订为“股东会”，而不涉及其他内容变化的，不一一列示说明。
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 348,889,469
34,904.9469 万元 元。
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公
司事务的董事担任，由董事会过半数选举产生
序号 修订前 修订后
或变更。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人；
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
3 新增 对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责
4 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
5 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
人及其他由董事会聘任的高级管理人员。 书和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
6 有同等权利。 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第十九条 公司的发起人为钱雪林、钱雪 第二十条 公司整体变更发起设立事股份数为
根、王铼根、傅燕、朱国建，各发起人认购 30700 万股，每股面值一元。公司的发起人为
公司的股份数及认股比例如下： 钱雪林、钱雪根、王铼根、傅燕、朱国建，各
序 发 认 购 认 出 出 资 发起人认购公司的股份数及认股比例如下：
号 起 股 份 股 资 时间 序 发 认 认 出 出
人 数 比 方 号 起 购 股 资 资
7 （股） 例 式 人 股 比 方 时
1 钱 110,7 48 净 2014 份 例 式 间
雪 22,00 .1 资 年 6 数
林 0 4% 产 月 30 （
日 股）
2 钱 80,17 34 净 2014 1 钱 110 48. 净 201
雪 8,000 .8 资 年 6 雪 ,72 14% 资 4 年
根 6% 产 月 30 林 2,0 产 6 月
序号 修订前 修订后
日 00 30
3 王 21,96 9. 净 2014 日
铼 5,000 55 资 年 6 2 钱 80, 34. 净 201
根 % 产 月 30 雪 178 86% 资 4 年
日 根 ,00 产 6 月
4 傅 12,53 5. 净 2014 0 30
燕 5,000 45 资 年 6 日
% 产 月 30 3 王 21, 9.5 净 201
日 铼 965 5% 资 4 年
5 朱 4,600 2. 净 2014 根 ,00 产 6 月
国 ,000 00 资 年 6 0 30
建 % 产 月 30 日
日 4 傅 12, 5.4 净 201
合 23 100% 净 20 燕 535 5% 资 4 年
计 0, 资 14 ,00 产 6 月
00 产 年 0 30
0, 6 日
00 月 5 朱 4,6 2.0 净 201
0 30 国 00, 0% 资 4 年
日 建 000 产 6 月
公司的发起人以其对浙江梅轮电扶梯成套 30
有限公司的出资比例所对应的浙江梅轮电 日
扶梯成套有限公司用于折股的净资产出资， 合 230 100 净 201
即以浙江梅轮电扶梯成套有限公司截至 计 ,00 % 资 4 年
2014 年 3 月 31 日经审计的账面净资产扣除 0,0 产 6 月
用于安全生产的专项储备金 4,062,951.56 00 30
元 后 的 净 资 产 值 233,105,859.76 元 按 日
1:0.9866761832 的比例折合为公司股本 公司的发起人以其对浙江梅轮电
